证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-015 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值情况概述 1. 本次计提资产减值的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次 计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允 的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司 关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 2. 本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值 ...

本次资产核销金额 44.71 万元，为应收账款和其他应收款，在之前会计年度 已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2024 年度净利润产生影响。 公司本次计提资产减值及资产核销经会计师事务所审计。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 厦门金达威集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度计提资产减值及资产核销的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，厦门 金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过对公司计提资产减值 及资产核销相关材料的审查，发表如下说明： 公司本次计提资产减值及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原 则而作出的，依据充分、真实合理，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映 截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 2024 年公司计提各项资产减值合计金额 1,950.39 万元，考虑所得税及少数 股东损益影响 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年在董事会创新战略指引与管理层高效执行的双重驱动下，依托完善的 治理体系与专业化运作，公司于复杂多变的全球环境中聚焦主业、展现出强大的 韧性，以科技创新为引擎，持续深耕老产品的技术改进、降本增效、新产品研发， 通过不断推出具有市场竞争力的创新产品，为公司注入持续发展动能，巩固行业 竞争优势。 综合各板块业务，公司 2024 年业绩较上年同期增长，实现营业收入 32.40 亿元，同比增长 4.43%；归属于上市公司股东净利润 3.42 亿元，同比增长 23.59%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿元，同比增长 20.80%。 得益于科学的管理策略和高效的团队协作，公司始终保持健康的财务结构，盈利 能力持续增强，现金流充裕，资本结构稳健，具备较强的成本控制能力和收入增 长潜力，为公司业务扩展和股东回报提供保障；同时，公司在成本控制、资产周 转效率和长期战略投入方面表现良好，为未来增长提供了坚实基础。 二、2024 年主要工作 报告期内，公司子公司金达威药业持续聚焦原料制造业务，通过技术 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王大宏先生、王肖健先生和宗耕先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律 法规影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月九日 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事 会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2024 年度 董事会工作具体情况报告如下： 一、2024 年经营情况分析 2024 年在董事会创新战略指引与管理层高效执行的双重驱动下，依托完善的 治理体系与专业化运作，公司于复杂多变的全球环境中聚焦主业、展现出强大的 韧性，以科技创新为引擎，持续深耕老产品的技术改进、降本增效、新产品研发， 通过不断推出具有市场竞争力的创新产品，为公司注入持续发展动能，巩固行业 竞争优势。 综合各板块业务，公司 2024 年业绩较上年同期增长，实现营业收入 32.40 亿元，同比增长 4.43%；归属于上市公司股东净利润 3.42 亿元，同比增长 23.59%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿 ...

厦门金达威集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及 盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财 产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动 使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、投资概况 （一）投资目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全 的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）授权额度： 证券代码：002626 证券简称：金达威 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 业务信息：立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-021 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 份情况 | | 股份情 | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质 | 占 | 未 | 占 | | | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 其所持 | 公司总 | 押股 | 已 | 质 | 未 | | 股东名称 | （股） | 例 | 押股份数 | 股份比 | 股本比 | 份限 | 质 | 押 | 质 | | | | | 量（股） | 例 | 例 | 售和 | 押 | 股 | 押 | | | | | | | | 冻 | 股 | 份 | 股 | | | | | | | | 结、 | 份 | 限 | 份 | | | | | | | | 标记 | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-020 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 9 日召 开的第八届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召开 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-014 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 9 日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员 应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完 ...