关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非 文义另有所指，本回复中的简称与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释 义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核 ...

证券简称：金达威 证券代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 释 义 本分析报告中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： | 金达威/发行人/本公司/公司 | 指 | 厦门金达威集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向不特定对象发 行/本次向不特定对象发行可转 | 指 | 厦门金达威集团股份有限公司本次向不特定对 | | 债/本次向不特定对象发行可转 | | 象发行可转换公司债券 | | 换公司债券/本次可转债 | | | | 本分析报告 | 指 | 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券论证分析报告（修订稿） | | 本公司章程/公司章程/《公司章 | 指 | 《厦门金达威集团股份有限公司章程》 | | 程》 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-072 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，厦门金达威集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,134.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已 投入和拟投入的财务性投资 2,241.00 万元。 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 | 序号 | 工程或费用名称 | 计划投资总额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-073 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核注册。 1 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 5 | | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-068 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）》。 根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。 二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案进行了修订，具体内容详见 公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-065 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司厦门金达 威生物科技有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统 专利号：ZL 2019 1 0941367.6 专利申请日：2019 年 9 月 30 日 专利权人：厦门金达威生物科技有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十一日 证书号：第 7305530 号 授权公告日：2024 年 8 月 20 日 本发明公开一种具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统，涉及干燥器 领域。本发明通过在传统的离心喷雾干燥系统上增设抗结剂独立添加装置，实现 抗结剂加入时机和加入量的独立控制，实现对不同性质微胶囊化粉剂所需抗结剂 需求量的调整，还改善现有抗结剂加入方式导致的混合不均匀缺陷，提高微胶囊 化粉剂的流动性 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 163 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所律师声明事项： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-064 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区西区 5、法定代表人：张骊 6、注册资本：500 万元 7、成立日期：2024 年 08 月 09 日 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古金达威药 业有限公司与元一（天津）生物科技有限公司于 2024 年 7 月 31 日签署《投资协 议》，共同投资设立合资公司金元生物科技（内蒙古）有限公司（以下简称合资 公司）。具体内容见公司于 2024 年 8 月 1 日在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2024-060 号《关于全资子公司签订投 资协议的公告》。近日，合资公司已完成设立相关的工商登记手续，并取得了营 业执照，具体信息如下： 1、名称：金元生物科技（内蒙古）有限公司 2、统一社会信用代码：91150122MADX ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 闽理非诉字(2024)第 164 号 致:厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所(以下简称本所)签订的《证券法律业务委托协议 书》,本所接受发行人的委托,指派蒋慧、韩叙律师(以下简称本所律师)担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市(以下简称本次发行、本次 发行上市)的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行)》以及《监管规则适用指引 -- 发行类第 6 号》等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人延长向不特 定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长授权董事会及其获授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的相关事 宜,本所特此出具本法律意见书如下: 一、本次发 ...