√是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗耕作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 厦门金达威集团股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大宏作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-033 厦门金达威集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： | 序号 | 公司章程原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东、职工和债 | | 1 | 合法权益，规范公司的组织和行为 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为 | | | | | 第八条 | 公司的法定代表人由总经理担 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 2 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会现就提名宗耕为厦门金达威集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门金达威集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召 开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间｡ 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-030 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人， 实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月 修订）》。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非 独立董事候选人。上述五 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-028 厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 827,237,760.43 | 743,170,048.30 | | 11.31% | | 归属于上市公司股东的 | 121,743,621.33 | 70,793,791.49 | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-027 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2023 1 0191678.1 专利申请日：2023 年 03 月 02 日 专利权人：厦门金达威维生素有限公司 金达威生物技术（江苏）有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 7896495 号 授权公告日：2025 年 04 月 25 日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司厦门金达威维 生素有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司，近日收到国家知识产权局颁 发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种硫辛酸的合成方法 二〇二五年四月二十五日 本发明属于有机合成领域，具体涉及一种硫辛酸的合成方法，能够显著提高 硫辛酸的收率。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 ...

编号：20250415 证券代码：002626 证券简称：金达威 20250415 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 下午 2025 4 15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1.董事长兼总经理江斌 | | | 2.董事、副总经理兼财务总监洪航 | | 员姓名 | 3.独立董事王肖健 | | | 4.副总经理兼董事会秘书洪彦 | | 投资者关系活动 | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行回复： 1. 采取的具体措施及成效，以及未来是否有进一步的策略来应对 | | | 公司提到将采取多维度应对策略以应对美国加征关税的问 | | | 题，包括调整进出口价 ...