厦门金达威集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： (一) 拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 (二) 各子公司召开董事会、监事会、股东大会(包括变更召开股东大会日期的 1 第一条 为规范厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合本公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-012 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月 11 日召开 的第八届董事会第十次会议，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

厦门金达威集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | | …… | | | --- | --- | --- | | | 第七十六条 …… | 第七十六条 …… | | | （二）公司的分立、合并、解散和清 | （二）公司的分立、分拆、合并、解 | | 9 | 算； | 散和清算； | | | …… | …… 第七十七条 …… | | | | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | | | 《证券法》第六十三条第一款、第二 | | | | 款规定的，该超过规定比例部分的股 | | | 第七十七条 …… | 份在买入后的三十六个月内不得行使 | | | 新增 | 表决权，且不计入出席股东大会有表 | | | 公司董事会、独立董事和符合相关规 | 决权的股份总数。 | | | 定条件的股东可以公开征集股东投票 | 公司董事会、独立董事、持有百分之 | | 10 | 权。征集股东投票权应当向被征集人 | 一以上有表决权股份的股东或者依照 | | | 充分披露具体投票意向等信息。禁止 | 法律、行政法规或者中国证监会的规 | | | 以有偿或者变相有偿的方式征集股东 | 定设立的投资者保护机构可以公开征 | | | ...

厦门金达威集团股份有限公司 信息披露制度 第二章 信息披露的原则 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》以及中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、 编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准 确、合法、真实和完整。 第三条 公司应于中国证监会指定信息披露报刊中的至少一家报刊和中国证监 会指定的互联网站进行信息披露。 第四条 公司招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、 年度报告、中期报告、临时报告，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，公司应当承担赔偿责任，公司负有责任的董事、 监事、高级管理人员应当承担连带赔偿责任。 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或 重大遗漏。 第六条 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-013 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司在美国设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经营范围：保健品的生产加工及销售；或加利福尼亚州普通公司法允许 从事的合法行为或活动，但不包括银行业务、信托公司业务或根据加利福尼亚州 公司法典需要批准的业务。 6、允许发行股份总数：10,000,000股，每股面值1.00美元。 7、股权比例及股东情况： （1）VitaBest Nutrition, Inc.：持有65%股份； （2）WONG KA HUNG：男，1976年生，美国国籍，持有30%股份； 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.的通知，其与自然人WONG KA HUNG、潘鑫琦在美国加 利福尼亚州共同投资设立了一家合资公司，具体信息如下： 1、公司名称：VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 2、注册号：6108889 3、注册地点：13625 CENTRAL A ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 所持 | 司总 | | 为补 | 质押起 | | | | | 称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-009 厦门金达威集团股份有限公司 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总 经理张水陆先生提交的辞职申请。张水陆先生因个人原因辞去公司副总经理职务， 辞职后将继续担任公司子公司的相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张水陆先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，张 水陆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司上海金葱岁月生 物科技有限公司为开展跨境电商业务，在香港申请设立全资子公司。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 近日，上海金葱在香港公司注册处完成了注册手续，并收到《公司注册证明 书》和《商业登记证》。注册基本情况如下： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-008 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股孙公司设立香港全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年二月五日 1. 公司中文名称：金葱岁月生物科技控股有限公司 2. 公司英文名称：JCSY Biotech Holding Limited 3. 注册资本：10,000 港币 4. 注册日期：2023 年 10 月 11 日 5. 注册地址：6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Ko ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-007 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司 Doctor's Best Inc.收购 Activ Nutritional, LLC 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次交易为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）持有 96.11%股 权的美国子公司 Doctor's Best Inc.(以下简称 DRB）购买美国 Viactiv Nutritionals, Inc.（以下简称 Viactiv）持有的 Activ Nutritional, LLC（以下简称 Activ 或标的公 司）100%股份权益。在独立的第三方中介机构对 Activ 进行了法律和财务尽职调 查的基础上，公司谨慎做出投资决策。尽管如此，本次交易仍可能存在行业与市 场风险、政治和法律风险、跨国监管风险、标的公司估值风险、标的公司盈利能 力波动风险、经营风险及业务整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等 其他因素导致交易失败的风险。 公司美国子公司 DRB 于近日与 Viac ...