证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-071 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司、控股孙公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司、控股孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到 国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：抗衰老药物组合及其用途 金达威生物技术（江苏）有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6394706 号 授权公告日：2023 年 10 月 13 日 本发明属于营养和药物领域，涉及一种抗衰老药物组合及其用途。本发明的 药物组合具有良好的抗氧化或抗衰老效果。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 专利号：ZL 2021 1 1003974.1 专利申请日：2021 年 8 月 30 日 专利权人：厦门金达威集团股份有限公司 内蒙古金 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 182,375.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）辅酶 Q10 改扩建项目 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金的使用计划 1、项目概况 本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩 特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。 凭借高纯度、高含量、高质量的产品优势，以及公司品牌影响力和客户资 源的持续累积 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-068 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订，具体 内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。 四、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》。 二 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-070 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核注册。 1 | 释 义 4 | | --- | | 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 5 | | 二、本次发行概况 5 ...

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-067 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 10 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式 ...

证券简称：金达威 证券代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{F}}}$$ | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | （一）本次发行定价的原则和依据 4 | | （二）本次发行定价的方法和程序 6 | | 四、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 6 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 11 | | （三）本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 17 | | （四）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 ...

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-069 厦门金达威集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第六次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订向不特定对象 发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，前述调整已经股东大会授 ...

厦门金达威集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（下称"公 司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第八次会议相关事 项，发表独立意见如下： 一、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经核查，我们认为：修订后的公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展 战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意《关于修订公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》。 二、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见 经核查，我们认为：修订后的公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案，符合《中 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-066 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本发明属于氨基葡萄糖生产领域，涉及一种氨基葡萄糖的生产方法。本发明 可以有效促进氨基葡萄糖代谢合成并提高转化率，所得发酵产物中氨基葡萄糖的 含量和转化率均较高。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种氨基葡萄糖的生产方法 专利号：ZL 2020 1 1495086.1 专利申请日：2020 年 12 月 17 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6367845 号 授权公告日：2023 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-065 厦门金达威集团股份有限公司 关于子公司建设项目取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十七日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金达 威药业有限公司（以下简称"金达威药业"）于近日收到呼和浩特市生态环境局 下发的《关于内蒙古金达威药业有限公司年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨 肌醇建设项目环境影响报告书的批复》（呼环政批字[2023]206 号）、《关于内蒙古 金达威药业有限公司年产 10000 吨泛酸钙建设项目环境影响报告书的批复》（呼 环政批字[2023]207 号）。 该批复同意金达威药业在呼和浩特市托克托县工业园区金达威药业厂区内， 建设年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目及年产 10000 吨泛酸钙 建设项目，并且落实批复中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，严格执 行配套建 ...