证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事，总经理章乐 员姓名 2、副董事长，董事会秘书胡军红 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司“五一”期间投入运营的新船也是纯电动船吗，有什 么新技术和亮点？ 您好，“五一”期间，公司新建的“和悦”号游船投入“两坝一 峡”航线运行。“和悦”号是继第一代纯电动游轮之后的第二代新 投资者关系活动 能源船舶，游轮总长约 65m，型宽 15.8m，游轮最大载客量 780 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-042 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡旅游集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”— —2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项 公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编：443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 大 成 i s D e n t o n s' P r e f e r r e d L a w F i r m i n C h i n a . 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层（443000） 北京大成（宜昌）律师事务所 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Y ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-040 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举李炜先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员 1 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，兼任公司董事 会秘书的胡军红先生不再满足担任董事会审计与风险管理委员会委 员要求，董事会同意免去胡军红先生第六届董事会审计与风险管理委 员会委员职务，并选举宋鹏程先生为第六届董事会审计与风险管理委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 4 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-039 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议召 1 开本次股东大会）。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-041 公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月 13 日、2022 年 11 月 12 日、 2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 10 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-038 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 回购"）。本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，总金额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。如按回购金额上限及回购价 格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数量以回购 完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司 价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3 个月 内。具体 内容详见 公司于 202 ...

广发证券股份有限公司 关于 湖北三峡旅游集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合三峡 旅游 2023 年年度报告，出具了上市公司本次重大资产出售的持续督导报告书（以 下简称"本报告书"）。本独立财务顾问声明如下： 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明与承诺 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"本独立财务顾问"）接 受湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"三峡 旅游"）的委托，担任三峡旅游重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 （一）本独立财务顾问出具本报告书的依据是上市公司及重组相关各方提供 的资料，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，保证其不存 在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （二）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告做任 ...

（问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长殷俊先生、董事兼总经理 章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、财务总监陈晶晶女士、 独立董事胡伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前登录全景网 （http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-037 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 18 日披露。为便于广大投资者更加深入全面地 了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-036 | 按照《证券法》第 | | | --- | --- | | 六十三条的规定， | 是□ 否 | | 是否存在不得行使 | 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | 表决权的股份 | | | 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） | | | 本次增持是否符合《上市公 | | | 司收购管理办法》规定的免 | 是 否□ | | 于要约收购的情形 | | | 股东及其一致行动人法定期 | 城发资本承诺：本次增持股份锁定期为增持计划 | | 限内不减持公司股份的承诺 | 实施完成后 6 个月。 | | 7．备查文件 | | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | 2．相关书面承诺文件 |  | | 3．律师的书面意见 |  | | 4．深交所要求的其他文件 |  | 信息披露义务人： 宜昌城发资本控股有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到控股股东一致行动人宜昌 ...