证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-079 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 法定代表人：王精复 住所：宜昌市港窑路 5 号 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举 第六届董事会董事长的议案》，同意选举王精复先生为公司第六届董 事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见 2024 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》。根据《公司章程》第八条规定，董事 长为公司的法定代表人，公司变更法定代表人为王精复先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宜昌 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名称：湖北三峡旅游集团股份有限公司 统一社会信用代码：9142050070 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-076 监 事 会 2024 年 8 月 16 日 附件： 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司提名，全体监事一致同意选举陈佰涛先生 （简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：陈佰涛先生简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈佰涛先生简历 陈佰涛：男，中国国籍，1984 年 10 月出生，无境外居留权。中 共党员，硕士研究生，曾任武汉市万科房地产有限公司财务部会计， 大信会计师事务有限公司审计，安琪酵母股份有限公司审计主管，新 疆农垦现代糖业有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事长， 湖北宏裕新型包材股份有限公司 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-073 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事陈佰涛先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-071 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 ...

湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 1 湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 法 律 意 见 书 湖 北 三 立 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特168号，万达广场A座29楼（443000） 湖北三立律师事务所 （下称"本所"）接受湖北三峡旅游集 团股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘道炎律师、鲁瑶 律师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），见证本 次股东大会并出具本法律意见书。 公司承诺，已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印件材料等，并无隐瞒记载 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-069 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份实施完成 的公告 公司控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1. 增持计划基本情况：湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司（以下简称"湖北三峡文旅"）一致行动人 宜昌城发资本控股有限公司（以下简称"城发资本"）告知函，城发 资本拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允 许的方式择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本 的 1%，且不超过 2%。《关于控股股东一致行动人增持股份计划的公 告》详见 2024 年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 增持计划实施进展情况：截至 2024 ...

北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编：100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District 100020, Beijing, China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 三 峡 旅 游 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 一 致 行 动 人 增 持 股 份 的 专 项 核 查 意 见 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-070 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

1 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-067 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 7 月 15 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成宜昌道行文旅开发有 限公司业绩承诺补偿股份 9,989,018 股的回购注销手续。本次回购注 销完成后，公司总股本由 738,148,117 股变更为 728,159,099 股，公司 注册资本由 738,148,117 元变更为 728,159,099 元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件相关规定，董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 | 原条款 | | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-068 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权 ...