深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕860 号 关于对裴道兵给予通报批评处分的决定 当事人： 根据会计师事务所出具的专项审核报告，九凤谷 2019 年度、 2021 年度、2022 年度分别实现净利润 831.1 万元、-40.07 万元、 -477.94 万元。根据三峡旅游 2023 年 4 月 25 日披露的《关于九 凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》，裴道 兵应按约定补偿三峡旅游的股份数量为 9,597,292 股。截至目前， 裴道兵未按照公开披露的信息充分履行业绩补偿承诺，未补偿股 份数量为 6,039,571 股。 裴道兵的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过， 本所作出如下处分决定： 对裴道兵给予通报批评的处分。 对于裴道兵上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 裴道兵，湖北三峡旅游集团股份有限公司交易对手方及业绩 补偿承诺人。 经查明，裴道兵存在以下违规行为： 2019 年 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-090 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 本次注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为裴道兵，本次注销的股 份数量为3,557,721 股（限售股），占本次注销前公司总股本的0.49%。 2. 截至本公告披露日，公司已完成上述股份在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的注销手续。本次注销完成后，公司总股本 由 728,159,099 股减少至 724,601,378 股。 一、发行股份购买资产概述 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运 集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，公司向宜昌道行文旅开发有限公司 （以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九 凤谷旅游开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权； 同时向募集配套 ...

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 中天国富证券有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分业绩 （一）业绩承诺情况 承诺补偿股份执行过户并注销的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"独立财务顾问"）为湖北三 峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"公司"或"上市公司"）向宜昌 道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵等发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定，对三峡旅游本次交易部分业绩承诺补偿股份执行过户并注销事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、发行股份购买资产概述 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游 开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权；同时向募集配 套资金认购方宜昌交旅投资开发有限公司发行股票募集配套资金 4,200 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-089 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 上述已收到的与资产相关的政府补助 1,772.25 万元，收到时确认 为递延收益。 3.风险提示和其他说明 近日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮公司"） 收到宜昌市发展和改革委员会下发的《市发改委关于转发下达 2024 年文旅领域设备更新项目清单的通知》（宜发改投资〔2024〕156 号）， 长江游轮公司"长江三峡省际度假型游轮旅游项目"被列入宜昌市 2024 年文旅领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资 金补助 4,726.00 万元。根据项目建设进度，长江游轮公司已于 2024 年 10 月 21 日收到宜昌市财政局拨付的专项资金 1,772.25 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥215,385,779.35, a decrease of 47.49% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥57,902,084.85, an increase of 32.59% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,055,060.02, up 28.71% from the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥556,416,952.75, a decrease of 56.5% compared to ¥1,281,618,510.39 in the previous period[16] - Net profit for the current period is ¥118,171,433.73, an increase of 14.0% from ¥103,713,322.70 in the previous period[17] - The company reported a profit before tax of ¥151,602,769.05, an increase of 9.9% from ¥137,884,976.36 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,236,424,769.15, a decrease of 0.29% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from 1,912,352,095.77 yuan to 1,829,474,761.03 yuan, representing a decline of approximately 4.3%[14] - The total liabilities decreased from 907,329,134.28 yuan to 903,232,454.97 yuan, indicating a slight decline of approximately 0.4%[15] - The total assets decreased from 4,248,944,992.00 yuan to 4,236,424,769.15 yuan, reflecting a decrease of about 0.3%[15] - The company's long-term borrowings remained stable at around 371.54 million yuan, showing minimal change from the previous period[15] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by ¥79,328,600, a reduction of 5.43% due to various operational cash outflows[4] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥180,248,688.40, a decrease of 17.9% compared to ¥219,670,980.40 in the previous period[19] - Total cash inflow from investment activities is ¥10,311,825.79, down from ¥59,536,074.79 in the previous period[19] - Total cash outflow from operating activities is ¥565,004,335.42, a decrease of 64.6% from ¥1,592,348,455.19 in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities was -129,371,837.51 CNY, compared to -95,022,512.47 CNY in the previous period, indicating a decline of approximately 36%[20] - The total cash inflow from financing activities was 2,938,300.13 CNY, significantly lower than 349,626,429.38 CNY in the previous period, representing a decrease of about 99%[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -80,345,135.23 CNY, compared to an increase of 136,581,230.17 CNY in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 779,211,277.15 CNY, down from 1,319,047,829.32 CNY, indicating a decrease of approximately 41%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,620, with the largest shareholder, Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group Co., Ltd., holding 25.28% of shares, totaling 184,050,464 shares[8] - The company repurchased 29,169,534 shares, representing 4.01% of total shares, as of the end of the reporting period[9] - The controlling shareholder's action party, Chengfa Capital, increased its shareholding by 7,486,500 shares, accounting for 1.03% of the current total share capital from February 7 to August 6, 2024[10] Tourism Performance - The total number of tourists received by major cruise products from January to September 2024 was 1.928 million, a decrease of 3.89% compared to the same period in 2023[9] - The number of tourists for the "Yangtze Night Tour" decreased by 25.38% year-on-year, with 204,500 tourists in 2024 compared to 274,100 in 2023[9] - The number of tourists for the "Three Gorges Family Special Line" increased by 19.72% year-on-year, reaching 130,100 tourists in 2024 compared to 108,700 in 2023[9] - The total number of tourists for "High Gorge and Flat Lake" increased by 17.30%, with 190,500 tourists in 2024 compared to 162,400 in 2023[9] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against Bei Daobin for non-compliance with the performance compensation agreement, with the case being accepted by the court[12] - The company initiated a lawsuit in June 2022 against parties for failing to fulfill performance compensation obligations, with a court ruling in April 2023 mandating a 40% compensation[11] - As of September 30, 2024, the company has completed all performance compensation obligations related to the asset purchase from 2019, while the compensation obligations from Bei Daobin remain unfulfilled[12] Other Financial Metrics - Operating costs decreased by 65.54% year-on-year, largely due to the absence of costs related to the divested automotive service and supply chain businesses[6] - Financial expenses rose by ¥13,019,600, an increase of 44.80%, primarily due to a significant decline in interest income[7] - Non-operating income increased by ¥4,332,100, a year-on-year growth of 835.94%, mainly from cash dividends and compensation payments received[7] - The company's inventory increased from 5,247,552.64 yuan to 8,014,893.77 yuan, marking an increase of approximately 52.9%[14] - The company's retained earnings increased from 686,798,246.79 yuan to 729,798,282.66 yuan, an increase of approximately 6.3%[15] - The net profit attributable to the parent company for 2021 was -400,700 yuan, resulting in a cumulative shortfall of -958,970 yuan against the promised net profit of 17.5 million yuan for 2019 and 2021[11] - The net profit attributable to the parent company for 2022, after deducting non-recurring gains and losses, was -4.7794 million yuan, with a cumulative net profit of 3.1312 million yuan over the years 2019, 2021, and 2022, falling short of the cumulative commitment of 29 million yuan by -25.869 million yuan[12] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司六楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席陈佰涛先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-085 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-084 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司 6 楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。《关于变更会计师事务所的 公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-087 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2. 原任的会计师事务所：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）； 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于公司于 2023 年 12 月完成重大 资产出售，公司业务规模及合并报表范围发生重大变化，公司拟重新 聘请年审会计师事务所并重新确定审计相关费用。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一 次会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。本事 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-088 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 于 2024 年 11 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-083 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份执行过户完成 暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3. 涉案的金额：业绩承诺方裴道兵持有的公司 3,557,721 股股份 已执行过户至公司回购专用证券账户。 一、业绩补偿诉讼基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）及裴 道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省 宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼，并 收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》。2022 年 7 月，公 司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书，上 述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的 相关诉讼提起反诉；2023 年 4 月，公司收到伍家区法院发来的《民事 1 ...