证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-008 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.补助的类型 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计收到政府各类补助 1,535.49 万元，具体明细如下： 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。上述补助累计金额 1,535.49 万元，其中与资产相 关的补助为 475.00 万元，与收益相关的补助为 1,060.49 万元。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自 相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期 ...

公司监事会对彭媛媛女士在任职期间为公司所作出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 鉴于彭媛媛女士的辞职将导致公司监事会职工代表人数少于监 事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其 辞职报告将在选举新任职工代表监事后生效。 二、补选职工代表监事情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-007 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监 事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于近日收到职工代表监事彭媛媛女士书面辞职报告，因个人工 作变动，彭媛媛女士申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。 彭媛媛女士辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，彭媛媛女士未持有公司股份。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 4 日 2 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-006 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实 际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资 金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个 月，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》 详见 2024 年 7 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计 划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下： 三、关联关系说明 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-005 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日与宜昌灯影峡船务有限公司（以下简称"灯影峡公司"）、公 司全资子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司（以下简称"三斗坪公司"） 签订《宜昌三斗坪旅游港埠有限公司增资扩股协议》，由灯影峡公司 以评估价值合计 1,938.89 万元的实物资产出资入股至三斗坪公司，增 资完成后，灯影峡公司持有三斗坪公司股权比例为 16.76%，公司持 有三斗坪公司股权比例为 83.24%。《关于全资子公司增资扩股引入 投 资 者 的 公 告 》 详 见 2022 年 6 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 2025 年 1 月 23 日，公司通过协议转让方式受让灯影峡公司持有 的三斗坪公司 16.76%股权，受让价 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-003 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次 会议决议。 2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员 会 2025 年第一次会议决议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规 ...

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | √其他（终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | 投资者说明会） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长王精复 | | 员姓名 | 2、副董事长，董事会秘书胡军红 | | | 3、交易对方代表 | | | 4、标的公司代表 | | | 5、独立财务顾问主办人 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

一、本次资产重组的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有 长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称"长江旅发"）100%股权、 向宜昌文旅投资开发有限公司（原宜昌交旅投资开发有限公司）购买 其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公司"）100%股 权并募集配套资金。本次重组交易完成后，长江旅发、行胜公司将成 为上市公司全资子公司。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-104 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "本次资产重组"或"重组交易"）。现将有关事宜公告如下： 本次资产重组构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成 重组上市。 二、本次 ...

经审核，我们认为公司在本次资产重组推进期间，严格按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次资产重组的各项 工作，履行了必要决策程序和信息披露义务，终止本次资产重组是公 司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定，不会对公司生 产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。 我们同意公司本次资产重组终止暨关联交易事项，并同意将相关 议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：胡 伟 独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日 以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立 董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立 董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公 司董事会审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-105 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称"本 次资产重组"），并与交易各方签署了相关终止协议。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定， 公司将于 2025 年 1 月 3 日召开关于终止本次资产重组的投资者说明 会，现将有关事宜公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就终止 本次资产重组的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-103 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议如下议案： 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联监事陈佰涛、鄢淏、王彦楠回避表决。 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会 议决议。 特 ...