湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司六楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席陈佰涛先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-085 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-084 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司 6 楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。《关于变更会计师事务所的 公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-087 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2. 原任的会计师事务所：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）； 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于公司于 2023 年 12 月完成重大 资产出售，公司业务规模及合并报表范围发生重大变化，公司拟重新 聘请年审会计师事务所并重新确定审计相关费用。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一 次会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。本事 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-088 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 于 2024 年 11 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-083 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份执行过户完成 暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3. 涉案的金额：业绩承诺方裴道兵持有的公司 3,557,721 股股份 已执行过户至公司回购专用证券账户。 一、业绩补偿诉讼基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）及裴 道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省 宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼，并 收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》。2022 年 7 月，公 司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书，上 述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的 相关诉讼提起反诉；2023 年 4 月，公司收到伍家区法院发来的《民事 1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-082 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自 相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递 延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计收到政府各类补助 1,242.46 万元，具体明细如下： | 获得 | | 获得补 | 收到补 | 补助金 | | 补助 类型 （与 | 计入 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的 | 助的原 | 助的时 | 额（万 | 补助依 | 资产/ | 会计 | 具有 | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-081 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2022年 4月 12日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二 十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨 潮资讯网（www.c ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-080 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组 1 上市。 公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627） 自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

Investment Rating - The report maintains an **"Overweight"** rating for the company, with a target price of **6.46 CNY** [5] Core Views - The company's performance is in line with expectations, with a focus on price increases and progress in asset injections [3] - The company has shifted its focus to its core business by divesting part of its transportation operations, leading to improved profitability [3] - Tourism services now account for **70%** of revenue, up from **23%**, contributing significantly to the margin improvement [3] - The company expects growth in its main business driven by higher tourist volumes and potential price increases in 2024 [3] Financial Summary - **Revenue** is projected to decline by **49.2%** in 2024E to **813 million CNY**, but is expected to grow by **10.7%** and **10.3%** in 2025E and 2026E, respectively [1] - **Net profit attributable to shareholders** is forecasted to be **114 million CNY** in 2024E, with a **14.1%** and **12.3%** growth in 2025E and 2026E, respectively [1] - **EPS** is expected to be **0.16 CNY** in 2024E, increasing to **0.18 CNY** and **0.20 CNY** in 2025E and 2026E, respectively [1] - **ROE** is projected to improve from **3.6%** in 2024E to **4.4%** in 2026E [1] Business Performance - In H1 2024, the company reported revenue of **340 million CNY**, a **61%** decline YoY, with a gross profit of **109 million CNY** and a gross margin of **32%**, up by **18 pct** [3] - Tourism services revenue increased by **16%** to **238 million CNY**, while transportation services revenue declined by **75%** to **181 million CNY** [3] - The company's net profit margin improved to **15.85%**, up by **8.9 pct**, driven by the shift in business focus [3] Key Focus Areas - The company is closely monitoring the progress of asset injections, particularly the operational rights of the Three Gorges Dam scenic area [3] - Future growth is expected to be driven by higher tourist volumes and potential price increases in 2024 [3] Valuation Metrics - The company's **P/E ratio** is **29.91** for 2024E, decreasing to **23.35** by 2026E [1] - The **P/B ratio** is **1.08** for 2024E, with a slight decline to **1.03** by 2026E [10] - The **EV/EBITDA** ratio is projected to decrease from **5.43** in 2024E to **3.87** in 2026E [10]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-078 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实 际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资 金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个 月，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》 详见 2024 年 7 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计 划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下： 三、关联关系说明 ...