本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事会主席许文涛先生书面辞职报 告，因工作安排原因，许文涛先生申请辞去公司第六届监事会主席、 监事职务。许文涛先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，许文涛先生直接持有公司股份 3,300 股。 许文涛先生离职后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、 规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。 公司监事会对许文涛先生在任职期间为公司所做出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-065 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 公司监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事龙霜睿女士书面辞职 报告，因工作安 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-062 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长殷俊先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-064 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事 的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，殷俊先生、 陈剑屏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 （一）董事辞职情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 7 月 31 日收到董事长殷俊先生书面辞职报告，根据上级组 织部门工作安排，殷俊先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事 及董事会战略发展委员会主任委员职务。殷俊先生辞职后，不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露之日，殷俊先生未持有本公司股份。 殷俊先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、规 范治理、深化改革、资本运作、产业转型、品牌建设做出了卓越的贡 献，公司董事会对殷俊先生表示衷心的感谢！ 公司于 202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-066 特此公告。 附件：方佳女士简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，同意聘任方佳女士（简历见附件）为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 方佳女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 方佳女士的联系方式如下： 电话：0717-6451437 电子邮箱：zqsw@hbsxly.com 办公地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号 方佳女士简历 方佳，女，中国国籍，1988 年 7 月生，无境外居留权。中共党 员，硕士研究生学历 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-063 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许 文涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 《 关 于 监 事 辞 职 及 补 选 监 事 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-061 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份总数为 1,208,982 股，占公司总股本 728,159,099 股的 0.1660%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（星 期一）。 一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运 集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"或"三峡旅游"）向宜昌道行文旅开发有限公 司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行 12,915,802 股股份购买其所 持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称"九凤谷"）100%股 权（以下简称"本 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"独立财务顾问"）为湖北三 峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"公司"或"上市公司"）向宜昌 道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定，对三峡旅游本次重组部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，三峡旅游向宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴 道兵发行 12,915,802 股股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以 下简称"九凤谷"）100%股权（ ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2020 年度非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐人"）为湖北三峡旅游 集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2020 年度非公开发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法规和规范性文件的要求，对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式 发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总 额 为 815,937,571.67 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 800,972,652.93 元 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-060 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份总数为 17,034,187 股，占公司总股本 728,159,099 股的 2.3393%。 2024 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成宜昌道行文旅开发有限公司业绩承诺补偿股份回购 注销，合计回购注销 9,989,018 股股份，公司总股本由 738,148,117 股 减少至 728,159,099 股，除本次变动外，公司未发生因分配、公积金 转增导致股本数量变化的其他情况。 除湖北三峡文化旅游集团有限公司（原名"宜昌交通旅游产业发 展集团有限公司"，以下简称"湖北三峡文旅"）以外，其他 14 名 发行对象合计认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不 得转让，已于 2022 年 1 月 20 日上市流通。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日 ...