证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | √其他（终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | 投资者说明会） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长王精复 | | 员姓名 | 2、副董事长，董事会秘书胡军红 | | | 3、交易对方代表 | | | 4、标的公司代表 | | | 5、独立财务顾问主办人 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

经审核，我们认为公司在本次资产重组推进期间，严格按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次资产重组的各项 工作，履行了必要决策程序和信息披露义务，终止本次资产重组是公 司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定，不会对公司生 产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。 我们同意公司本次资产重组终止暨关联交易事项，并同意将相关 议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：胡 伟 独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日 以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立 董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立 董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公 司董事会审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-102 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议审议通过。 本次资产重组尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止 本次资产重组无需提交公司股东大会审议。 1 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏 ...

一、本次资产重组的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有 长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称"长江旅发"）100%股权、 向宜昌文旅投资开发有限公司（原宜昌交旅投资开发有限公司）购买 其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公司"）100%股 权并募集配套资金。本次重组交易完成后，长江旅发、行胜公司将成 为上市公司全资子公司。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-104 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "本次资产重组"或"重组交易"）。现将有关事宜公告如下： 本次资产重组构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成 重组上市。 二、本次 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-105 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称"本 次资产重组"），并与交易各方签署了相关终止协议。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定， 公司将于 2025 年 1 月 3 日召开关于终止本次资产重组的投资者说明 会，现将有关事宜公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就终止 本次资产重组的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-103 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议如下议案： 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联监事陈佰涛、鄢淏、王彦楠回避表决。 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会 议决议。 特 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-101 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于拟终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "本次资产重组"或"重组交易"），终止本次重组交易事项尚需经公司 和交易各方履行相关程序。公司将于近期召开董事会审议终止本次资 产重组的相关事项，并将及时披露终止本次资产重组的相关公告，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、本次资产重组的基本情况 自筹划资产重组以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，积极推进本次资产重组的各项工作，组织各相关方就 本次重组交易方案进行论证商讨，组织中介机构对标的公司开展尽职 调查和审计评估等工作，与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业 务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。 本次重组交易预案披露以后，公司分别于 2022 年 5 月 13 日、 2 202 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-100 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 前期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮公司"） 收到宜昌市发展和改革委员会下发的《市发改委关于转发下达 2024 年文旅领域设备更新项目清单的通知》（宜发改投资〔2024〕156 号）， 长江游轮公司"长江三峡省际度假型游轮旅游项目"被列入宜昌市 2024 年文旅领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资 金补助 4,726.00 万元。长江游轮公司已于 2024 年 10 月 21 日收到宜 昌市财政局拨付的专项资金 1,772.25 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《获得政府补助的 公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-099 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 1 上市。 公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627） 自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16F（443000） Tel: 0717-6919599 北京大成（宜昌）律师事务所 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（宜昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张建华律师、 覃孙琼律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的合法 ...