证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-018 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年通过公开招标方式确定了立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为本公司年报审计服务机构，根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法 规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 1 近三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-016 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 提供的劳务服务，2024 年度实际交易金额合计为 1,293.61 万元，预 计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 2. 公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以 下简称"城发控股"）及其分子公司提供的接受关联人提供的保洁服务、 广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计为 647.76 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 3. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡文化旅游集团有限公司 （以下简称"湖北三峡文旅"）及其分子公司提供的商品采购、旅游服 务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计 697.12 万元，合并预计 2025 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-015 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的 5 家 子公司提供担保，担保额度不超过 27,525.00 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度为子公司担保事项的 审议决策程序通过之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效 期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-013 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-019 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，上述节余募集资金划转完毕后，公司 将对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 ...

2024年度董事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严 格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤 勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。 一、2024 年经营工作完成情况 （一）主要经营指标 报告期内，公司完成营业收入 74,131.96 万元，同比下降 53.68%； 实现利润总额 15,421.94 万元，同比下降 2.40%；归属于上市股东的 净利润为 11,759.24 万元，同比下降 9.29%。 若 2023 年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售 公司和天元供应公司股权对收入和利润总额的影响，2024 年营业收 入较 2023 年增加 6,577.15 万元，同比增长 9.74%；利润总额增加 4,241.90 万元，同比增长 37.94%。 （二）生产经营情况 1. 旅游综合服务 ①以游客为中心，分层升级、提质增力。一是供给为先，提升产 品力。丰富产品供给，顺应市场多元化旅游体验需求，积极开拓游轮 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-022 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 1 的公司全体普 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-010 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室 以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由 监事会主席陈佰涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议了如下议案： （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-009 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以 现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员 会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ ...