证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-012 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本 （剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以未分配利润派 送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行 分配。 2. 公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 利润分配方案》。公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性 文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，符合公司当前 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施计划的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对三峡旅游调整部分募集资金投资项目实施计划事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，湖北三峡旅游集团股份 有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币 普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除 保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计 费、律师费等）已于 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10098 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10098 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称三峡 旅游公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是三峡旅游公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜 昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民 币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10099 号 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10099号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下 简称"三峡旅游公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三峡旅游公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10100 号 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供三峡公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 此页无正文 （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZE10100 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"三峡旅 游公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10097 号 的无保留意见审计报告。 三峡旅游公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 ...

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜 昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民 币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10097 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10097 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称三峡旅游） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——黄玉烨 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人黄玉烨，1970 年 5 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士研究生导师。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教育部 人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心专职研 究员，兼任文化和旅游部文化和旅游 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王洁 各位股东及代表： 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人王洁，1978 年 8 月生。中共党员，硕士研究生，生态学博 士（在读），副教授，硕士生导师。现任三峡大学长江三峡旅游发展 研究中心副主任，长江船东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资 源评定专家库专家。2023 年 ...