北京商报讯（记者 吴其芸）8月25日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"）发布 2025年半年度报告，报告期内，三峡旅游实现营业收入3.67亿元，同比增长7.47%；归属于上市公司股 东的净利润6362.14万元，同比增长17.74%。 ...

Group 1 - The company, Three Gorges Tourism, reported a half-year revenue of 366,514,781.19 yuan, representing a year-on-year increase of 7.47% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 63,621,398.19 yuan, showing a year-on-year increase of 17.74% [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders, Yichang Chengfa Capital Holding Co., Ltd. is a new circulating shareholder [2]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第五条 公司成立网络舆情领导小组，由公司董事长任小组组长， 分管领导协助组长抓好网络舆情的统一领导、统一协调、统一处置和 统一发布工作。各事业部（专业化公司）认真履行主体责任，抓好本 单位网络舆情管控工作。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司建立"统一领导、分工负责、全 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务 的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险管理委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委 员出现缺额时，由董事会根据上述第四、五条规定补足委员人数。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵 循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，湖北三 峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 上市公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、 必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司应严格规范与关联人之间的关联交易，采取有效措 施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害 公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏 离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环 境、社会和公司治理（ESG）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出 建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露质量，确保公司年度报告真实、准确、完 整、及时、公平地披露，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信 息披露责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披 露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各（分）子公 司负责人控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其 他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司实行责任追究制度， 应遵循以下原则： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其它现行有关法律、法规和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规 范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 公司设证券事务部（董事会办公室），处理董事会日常事务。证券事 务部（董事会办公室）负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人 ...