证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-098 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上 诉人（被上诉人）、再审被申请人、监督审查其他当事人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：目前检察院已中止对该民事诉 讼监督案件的审查，审查恢复时间以及能否获得检察院支持尚不确定， 对公司本期或期后利润的影响暂不确定。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"） 及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖 北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼， 并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-097 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-096 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本 ...

湖北三立律师事务所 1 湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 湖 北 三 立 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特168号，万达广场A座29楼（443000） 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三立律师事务所 （下称"本所"）接受湖北三峡旅游集 团股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘道炎律师、鲁瑶律 师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），见证本次 股东大会并出具本法律意见书。 公司承诺，已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印件材料等，并无隐瞒记载 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高宜昌市养老服务设施的建设和运营管理水平，提升宜昌市 养老设施和养老服务的供给质量和效率，宜昌市政府拟采用政府和社 会资本合作（PPP）方式对湖北宜昌市养老综合服务 PPP 示范项目（以 下简称"示范项目"）进行市场化运作，后经各方同意、宜昌市政府批 准，示范项目从 PPP 模式更改为公建民营（PBPO）模式。宜昌市政 府指定宜昌城发康养产业投资有限公司（以下简称"康养公司"）作为 政府方出资代表依法参股项目公司。近期，湖北三峡旅游集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"三峡旅游"）与宜昌弘仁疗养有限公司（以 下简称"宜昌弘仁"）组成联合体，作为社会资本方中标示范项目。近 日，公司与康养公司、宜昌弘仁于签署了《股东协议》等相关合作文 件，拟共同组建项目公司，项目公司注册资本拟定为 950 万元。其中， 公司出资 437.00 万元，持股比例 46%；宜昌弘仁疗养有限公司出资 465.50 万元，持股比例 49%；城发康养公司出资 47.50 万元，持股比 例 5%。同日，公司与康养公司签署了 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-092 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 6 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次会 议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 1 《证券日报》。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-093 本次修订条款对照表如下： 1 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | --- | | 728,159,099 | 股，全部为普通股。 | 724,601,378 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管 理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体 事宜。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成裴道兵业绩承诺补 偿股份 3,557,721 股的注销 ...

特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-091 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复。 6 ...