——胡伟 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济 学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖 北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉 市会计专业高级职务评审专家委员会 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评 估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁女士 的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相 关自查文件，上述 4 位独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 4 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管 要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第四条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。主要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司） 内部规章制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目 标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率， 提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； （四）规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信 ...

——舒伯阳 2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人舒伯阳，1966 年 6 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士生导师。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅 游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副主任， 华标旅（武汉）科技有限公司法 ...

经审核，我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于 公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以 书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事 本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董 事会审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核， 并发表审核意见如下： 我们同意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避 表决。 独立董事专门会议202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 内部控制评价的组织机构和职责 第五条 董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审批 公司内部控制缺陷认定标准，认定内部控制重大缺陷，审议批准内 部控制评价报告，对内部控制评价报告的真实性负责。 第六条 董事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制， 监督内部控制的建立、实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第七条 经理层负责组织领导内部控制的日常运行，审定公司内 部控制评价方案，听取内部控制评价报告，组织实施缺陷整改工作， 协调和解决内部控制评价相关事项等。 第一条 为全面评价湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36833.49万股，累计占流通股比： 51.35%，较上期变化： -50.00万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 18405.05 | 25.66 | 不变 | | 三峡资本控股有限责任公司 | 4175.37 | 5.82 | 不变 | | 王健 | 2936.00 | 4.09 | 不变 | | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 2729.71 | 3.81 | 不变 | | 同程网络科技股份有限公司 | 2131.52 | 2.97 | 不变 | | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 1492.00 | 2.08 | 不变 | | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1492.00 | 2.08 | 不变 | | 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 1492.00 | 2.08 | 不变 | | 宜昌文旅投资开发有限公司 | 1083.46 | 1.51 | 新进 | | 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 140,554,361.86, representing a 7.56% increase compared to CNY 130,680,291.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 75.73% to CNY 16,648,834.31 from CNY 9,474,005.89 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 79.69% to CNY 0.0230 from CNY 0.0128 in the same quarter last year[5] - Net profit for the current period was ¥17,376,117.76, representing a significant increase of 75.0% from ¥9,899,139.65 in the previous period[25] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.0230, compared to ¥0.0128 in the previous period, reflecting an increase of 79.0%[26] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,376,117.76 for the current period, up from ¥9,899,139.65 in the previous period, marking an increase of 75.0%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 16,201,909.03, a 139.74% increase from a negative CNY 40,771,959.98 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥16,201,909.03, a recovery from a negative cash flow of ¥40,771,959.98 in the previous period[26] - The net cash flow from investment activities was $67,313,780.72, compared to a negative cash flow of $33,644,834.92 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities was negative at $28,147,910.29, slightly worse than the previous period's negative cash flow of $27,829,713.14[27] - The net increase in cash and cash equivalents was $55,367,779.46, contrasting with a decrease of $102,246,508.04 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $869,501,732.58, up from $757,309,904.34 in the prior period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.58% to CNY 4,165,445,346.56 from CNY 4,232,186,234.93 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1.75 billion, down from CNY 1.80 billion at the start of the period[20] - The total liabilities decreased to CNY 430.10 million from CNY 491.27 million, indicating a reduction in financial obligations[21] - Total liabilities decreased to ¥852,554,110.29 from ¥914,892,471.25, a reduction of approximately 6.8%[22] - The company’s total assets decreased to ¥4,165,445,346.56 from ¥4,232,186,234.93, a decline of approximately 1.6%[22] Receivables and Liabilities - Accounts receivable increased by 30.86%, amounting to an increase of CNY 7,211,400, primarily due to new receivables from tourism business[9] - The company reported an increase in accounts receivable to CNY 30.58 million from CNY 23.37 million, reflecting a growth in receivables[20] - Contract liabilities rose by 84.85%, increasing by CNY 3,141,400, mainly due to increased advance payments for tourism services[9] Expenses and Income - Sales expenses increased by 58.00% to CNY 684,700, attributed to enhanced marketing efforts in the tourism sector[10] - Other income grew by 28.56% to CNY 1,335,260, primarily due to increased subsidies for urban public transport operations[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,072[12] Tourism Performance - The total number of tourists received by the cruise products reached 376,000, representing a year-on-year increase of 16.01% compared to 324,100 in the same period last year[15] - The specific cruise products showed varied performance, with the "Yangtze Night Tour" increasing by 33.33% to 36,000 tourists, while "High Gorge Flat Lake" saw a 14.11% increase to 46,900 tourists[16] Corporate Actions - The company terminated the issuance of shares for asset acquisition due to significant changes in market conditions, with the decision made on December 30, 2024[17] - The company acquired a 16.76% stake in Sandouping Company for CNY 19.39 million, making it a wholly-owned subsidiary[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

三峡旅游（002627）4月14日在互动平台表示，公司目前尚未开展低空经济相关业务，公司会密切关注 该领域商业机会。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-008 湖北三峡旅游集团股份有限公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相关部门确认，公司及所属子公司自2025 年1月1日至2025年3月31日期间，累计收到政府各类补助1,535.49万元，具体明细如下： ■ 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购 建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。上述补助累计金额1,535.49万元，其中与资产相关的补助为475.00万元，与收益相关的补 助为1,060.49万元。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。用于补偿企业以后期间的成 本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失 ...