2024 年度监事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法 对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执 行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、 促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。 一、监事会工作情况 （一）监事会组织建设情况 报告期内，公司监事会由 5 名监事构成，包括 3 名股东代表监事 和 2 名职工代表监事。公司监事会主席由控股股东湖北三峡文化旅游 集团有限公司（原宜昌交通旅游产业发展集团有限公司）推荐，经监 事会选举产生。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。 （二）2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，其中现场会议 4 次， 通讯会议 3 次，具体情况如下： | 会议 | 时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 | 2024 | 年1 | 月 | 1.《关于因公开招标 ...

关于本报告 报告简介 本报告是湖北三峡旅游集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报 告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在向股东与投资者、客户、供应商、员工、政府及监 管机构等利益相关方披露公司2024年度在环境、社会与公司治理方面的理念和实践绩效。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息 时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖湖北三峡旅游集团股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织ISO 26000：2010《社 会责任指南》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自 律监管指引第3号——可持续发展报告编制》等国际、国内通 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-014 二、对公司的影响及存在的风险 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有 利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订 的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来 确定，敬请广大投资者注意投资风险。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营周转及项目建设的资金需求， 保障公司稳健运营，2025 年度，公司及子公司拟向银行申请不超过 319,450.00 万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额 度为准。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-018 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-016 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 提供的劳务服务，2024 年度实际交易金额合计为 1,293.61 万元，预 计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 2. 公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以 下简称"城发控股"）及其分子公司提供的接受关联人提供的保洁服务、 广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计为 647.76 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 3. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡文化旅游集团有限公司 （以下简称"湖北三峡文旅"）及其分子公司提供的商品采购、旅游服 务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计 697.12 万元，合并预计 2025 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-015 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的 5 家 子公司提供担保，担保额度不超过 27,525.00 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度为子公司担保事项的 审议决策程序通过之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效 期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年通过公开招标方式确定了立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为本公司年报审计服务机构，根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法 规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 1 近三 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 （湖北省宜昌市港窑路 5 号） 长江三峡省际度假型游轮旅游 可行性研究报告 二○二五年四月 1 二、项目建设的背景和必要性 （一）长江三峡旅游升温 长江三峡是世界上唯一能乘船旅游的内河峡谷景观，具有雄奇俊 秀的峡谷风光、丰富的人文景观和大国重器三峡工程等独具特色的优 势资源，是极富魅力的国际游船旅游胜地。在商业化进程中，长江三 峡旅游曾经历3次起落，分别是1992年三峡工程开工、1997年大江截 流和2002年导流明渠截流三个节点。旅游市场的起起落落，直接影响 到长江三峡旅游客运行业的可持续发展。自2000年到2006年，长江三 峡旅游人数从187万人次下降到68万人次，减少了63.6%。之后，受国 家旅游改革发展政策出台、长江沿线各地政府的大力支持、三峡工程 全面竣工以及三峡升船机通航等利好条件影响，长江三峡旅游逐渐回 温。根据重庆航交所披露，2024年，长江三峡省际游轮累计发船5,396 艘次，累计完成客运量123.59万人。 （二）旅游消费政策支持 近年来，国家围绕扩大旅游消费、创新旅游业态、完善服务体系 等领域，出台了一系列政策文件。国务院2019年发布的《关于进一步 3 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2024 年，湖北三峡旅游集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，合伙人数量 296 人、 注册会计师人数2,498人、其中从事过证券服务业务的注册会计师743 人。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第 1 六届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-013 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...