证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-026 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以 现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-033 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李炜先生简历 公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司股东湖北省鄂旅投创业投资有 限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李炜先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会提名委员会委员候选 人。该事项尚需提交公司股东大会表决。 此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法 定退休 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-029 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 当主任 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

——吴奇凌 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事，于 2023 年 6 月 5 日公司 第五届董事会届满之日起离任，之后不再担任公司独立董事。在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的 职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东 的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 2023 年度独立董事述职报告 日至 2023 年 6 月 5 日兼任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 一般规定 公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会，独立董事在审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人，其中，审计与 风险管理委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，并且其成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 6 月 5 日公司完成第六届董事会换届选举之日起 担任公司独立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态 度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人王洁，1978 年 8 月生。中共党员，硕士研究生，生态学博 士（在读），副教授，硕士生导师。现任三峡大学长江三峡旅游发展 研究中心副主任，长江船东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资 源评定专家库专家。2023 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究、制订和审查涉及公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 订和实施考核与评价标准。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等 必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北三峡 旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...