证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-102 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议审议通过。 本次资产重组尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止 本次资产重组无需提交公司股东大会审议。 1 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-101 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于拟终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "本次资产重组"或"重组交易"），终止本次重组交易事项尚需经公司 和交易各方履行相关程序。公司将于近期召开董事会审议终止本次资 产重组的相关事项，并将及时披露终止本次资产重组的相关公告，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、本次资产重组的基本情况 自筹划资产重组以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，积极推进本次资产重组的各项工作，组织各相关方就 本次重组交易方案进行论证商讨，组织中介机构对标的公司开展尽职 调查和审计评估等工作，与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业 务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。 本次重组交易预案披露以后，公司分别于 2022 年 5 月 13 日、 2 202 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-100 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 前期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮公司"） 收到宜昌市发展和改革委员会下发的《市发改委关于转发下达 2024 年文旅领域设备更新项目清单的通知》（宜发改投资〔2024〕156 号）， 长江游轮公司"长江三峡省际度假型游轮旅游项目"被列入宜昌市 2024 年文旅领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资 金补助 4,726.00 万元。长江游轮公司已于 2024 年 10 月 21 日收到宜 昌市财政局拨付的专项资金 1,772.25 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《获得政府补助的 公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-099 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 1 上市。 公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627） 自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16F（443000） Tel: 0717-6919599 北京大成（宜昌）律师事务所 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（宜昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张建华律师、 覃孙琼律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的合法 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-098 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上 诉人（被上诉人）、再审被申请人、监督审查其他当事人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：目前检察院已中止对该民事诉 讼监督案件的审查，审查恢复时间以及能否获得检察院支持尚不确定， 对公司本期或期后利润的影响暂不确定。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"） 及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖 北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼， 并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-097 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-096 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会 ...

湖北三立律师事务所 1 湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 湖 北 三 立 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特168号，万达广场A座29楼（443000） 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三立律师事务所 （下称"本所"）接受湖北三峡旅游集 团股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘道炎律师、鲁瑶律 师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），见证本次 股东大会并出具本法律意见书。 公司承诺，已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印件材料等，并无隐瞒记载 ...