成都市路桥工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003722 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[205]0011003722号 成都市路桥工程股份有限公司： 我们接受委托，对成都市路桥工 ...

成都市路桥工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004928 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

成都市路桥工程股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000056 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000056 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路 桥）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 应千伟 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人应千伟，1981 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，九三学社成都 市委委员，教授。现任四川大学商学院会计与金融系主任、教授。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 董大勇 各位股东及股东代表： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人董大勇，1972 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教 授。现任西南交通大学经济管理学院金融与财务学系系主任、教授。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 申宇 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人申宇，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教授。 现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都市路桥工程股份 有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人梁春， 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 150 人，注册会计师人数为 887 人，从事 过证券服务业务注册会计师人数 404 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 ...

1、日常关联交易概述 根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市 路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2025 年度与关联方攀枝花川投宏格实 业有限公司（以下简称"川投宏格"）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以 下简称"深圳易联致"）发生共计不超过 5,500.00 万元的关联交易。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联 董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议审议通过。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-014 成都市路桥工程股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预 计 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-013 成都市路桥工程股份有限公司 关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申 请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司生产经营和业 务发展需要，2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 18亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请 授信的相关机构如下： | 序号 | 银行名称 | 年度拟申请授信额度 2025 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宜宾市商业银行 | | 50,000 | | 2 | 大连银行 | | 20,000 | | 3 | 浙商银行 | | 10,000 | | 4 | 交通银行 | | 10,000 | | 5 | 天府银行 | | 10,000 | | 6 | 建设银行 | | 10,000 | | 7 | 浦发银行 | | 6,000 | | 8 | ...

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近 一期资产负 | 截至目前担保余额 （万元） | 预计担保 总额（亿元 | 担保额度占上市公 司最近一期净资产 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 债率（%） | | ） | 比例（%） | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 新设立或新 | 小于70 | 1,200.00 | 2.00 | 6.91 | 否 | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 | 大于70 | 985.05 | 7.00 | 24.17 | 否 | | | 新设立或新 | | | | | | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 参股公司 | - | 0.00 | 1.00 | 3.45 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 2,185.05 | 10.00 | 34.53 | | 证券代码：002628 证券简称：成都路 ...