浙江仁智股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%； 扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净 利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43 万元，同比增长 122.45%。 2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章 程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 二、2024 年公司董事会日常履职情况 一、报告期内公司经营概况 公司董事会有董事 7 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件 ...

| 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 2024 累计发生金额 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

浙江仁智股份有限公司 关于2025年度向金融机构及非金融机构 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-013 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 为保证公司及控股子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需 要，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、保函、信用证、衍生品 等有关业务。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生 产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司实际发生的融 资金额为准，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财 务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求，在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江仁智股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保 障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董 事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在 本年的工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 公司监事会有监事 3 名，其中监事会主席 1 名，职工代表监事 2 名。报告期 内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 浙江仁智股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 6 | 10 | 月 | 28 | 事会第十 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | 会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 日 | 年 | 第七届监 四次会议 | | | 通讯 | | 序 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-012 浙江仁智股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）本次对外担保额 度预计是为合并报表范围内的母公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于 已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间向银行等金融 机构、非金融机构申请贷款提供担保，担保总额预计不超过 10,000 万元。 2、本次公司及子公司为合并报表范围内的子公司之间提供担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，被担保对象四川仁智新材料科技有限责任公司等合 并报表范围内部分全资/控股子公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充 分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内全资公司 及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为公司所有合并报表范 围内的子公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内 的子公司） ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-017 浙江仁智股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长梁昭亮先 ...

浙江仁智股份有限公司 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营 情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的 基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 三、对股东利益的保护 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为完善和健全浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")利润分配决策和 监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》精神和《浙江仁智股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定未来三年(2025- 2027 年)股东回报规划(以下简称"本规划")，具体如下： 一、公司制定本规划遵循的原则 (一) 严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； (二) 充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事的意见； (三) 处理好短期利益及长远发展 ...

2025 年 4 月 18 日 浙江仁智股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司在任独立 董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生出具的《独立董事独立性自查情况表》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江仁智股份有限公司董事会 ...