证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-022 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现场 会议时间为 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕78 号 关于终止对浙江仁智股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 浙江仁智股份有限公司： 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 8 日印发 2 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 1 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人世纪证券有限责任公司向我所提交了 《浙江仁智股份有限公司关于撤回 2021 年度向特定对象发行股 票申请文件的请示》和《世纪证券关于撤回浙江仁智股份有限公 司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请示》。根据《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证 1 券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，我所 决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深圳证券交易所 2024 年 4 月 8 日 抄送：世纪证券有限责任公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-021 关于收到深圳证券交易所《关于终止对浙江仁智股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司 终止 2021 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 浙江仁智股份有限公司 公司和保荐人世纪证券有限责任公司于近日向深交所提交了《浙江仁智股份 有限公司关于撤回 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请示》和《世纪证 券关于撤回浙江仁智股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请 示》，申请 ...

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体 董事确认,一致同意于 2024 年 4 月 2 日召开公司第七届董事会第十次会议。本次 会议以通讯方式召开，由董事长温志平先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文 件的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平、陈泽虹对该 议案表决予以回避。 自公司披露2021年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等 积极推进相关工作。但基于内外部环境变化等因素，为了维护广大投资者利益， 在综合考虑公司实际情况及资本运作计划等诸多因素，并经相关各方充分沟通、 审慎分析后，公司拟终止本次2021年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券 交易所申请撤回相关申请文件。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-019 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体 监事确认,一致同意于 2024 年 4 月 2 日召开公司第七届监事会第十次会议。本次 会议以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文 件的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 自公司披露2021年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构 等积极推进相关工作。基于内外部环境变化等因素，为了维护广大投资者利 益，在综合考虑公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-020 浙江仁智股份有限公司 关于终止2021年度向特定对象发行股票事项 1 及撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年 度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请 撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年度向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大 会决议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关 议案，股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事项。 2、公司向中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-017 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东股份司法拍卖进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项 1 1、本次股份过户相关的权益变动详见公司2024年3月26日于巨潮网及相关指 定信息披露媒体披露的《关于原大股东股份司法拍卖收到<执行裁定书>暨控股股 东、实际控制人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-016）及权益变动报告书。 2、本次拍卖竞得股份实际系平达新材料竞得的股票，本次股份过户仅为平 达新材料最终取得股份所有权的前置程序，陈泽虹女士与平达新材料签署的股权 转让协议尚待履行。公司将根据法律法规的相关要求及时披露后续股份过户事项 进展。 3、本次股份过户不会对公司的日常生产经营等产生影响。 特别提示： 1、本次被司法拍卖完成过户登记股份为浙江仁智股份有限公司（以下简称 "公司"或"仁智股份"）原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"西藏瀚澧"）持有的公司合计 81,387,013 股股份（以下简称"标的股 份"）， ...

中天国富证券有限公司 关于 浙江仁智股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 中天国富证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受浙江仁智股份 有限公司（以下简称"仁智股份"）的委托，担任仁智股份本次重大资产重组的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审 慎核查后出具的，以供深圳证券交易所、上市公司全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本独立财务 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江仁智股份有限公司 2023 年年报的 问询函 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.08 亿元，同比 增长 23.56%，营业收入扣除金额为 52.13 万元，2023 年实现净 利润-0.35 亿元。你公司 2022 年新增光伏 EPC 工程业务，该板 块 2023 年实现营业收入 0.18 亿元，同比增长 1,540.83%。 （1）请你公司列表报备 2023 年前十大客户及新增客户情况， 包括但不限于客户名称、地址、成立时间、注册资本、实缴资本、 员工人数、缴纳社保员工人数、是否为关联方、合同签订时间、 业务内容、收入确认时间及金额、收入确认的依据、结算安排、 截至期末的回款情况等，并说明相关收入是否真实、准确，是否 存在跨期确认收入的情形，是否属于偶发性、临时性、无商业实 1 质的应予以扣除的营业收入及判断依据。 （2）请你公司说明光伏工程项目的具体业务模式，同时结 合项目合同中有关风险承担、利润分配、权利义务等主要条款约 定，说明采用总额法或净额法确认工程服务收入的依据及合理性， 是否符合会计准则的相关规定。 （3）请结合光伏工程业务实施主体、资质 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-015 1 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动有序开展。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公 告。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 浙江仁智股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 ...