证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-016 浙江仁智股份有限公司 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了充分地分析和评估，本着谨慎性原 则，根据测试结果，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。现将本次计提各 项资产的减值准备具体内容公告如下： 一、 计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面检查和减值测试，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对 可能存在减值迹象的资产计 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0340 | -0.0840 | 140.48 | 0.0340 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.11 | -100 | 0.08 | | 每股公积金(元) | 0.3 | 0.33 | -9.09 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | -1.21 | -1.25 | 3.2 | -1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.19 | 2.08 | 53.37 | 1.69 | | 净利润(亿元) | 0.14 | -0.35 | 140 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 25.06 | -90.22 | 127.78 | 78.24 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-018 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00； 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会第十 六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会； 5 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-009 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王佳齐先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式 进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-008 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 报告期内,独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生分别向董事会提 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-011 浙江仁智股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 现将相关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2025)第 4061 号《审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,425,232.83 元，加上年初未分配利润-543,686,374.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 可供分配利润为-529,2 ...

Corporate Governance - The company's legal representative is Liang Zhaoliang (acting)[14]. - The actual controller of the company is Chen Zehong[15]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholders, with no reliance on them for business activities[85]. - The company has a complete and independent financial management system, including separate bank accounts and financial decision-making[86]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to ensure transparency and effectiveness in assessing management performance[81]. - The company adheres to information disclosure obligations, ensuring accurate and timely information is provided to all shareholders[82]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its governance practices[103]. - The company has a structured remuneration management system that pays salaries monthly according to established plans[98]. - The compensation for directors and senior management is determined based on industry standards, regional development, and individual performance, ensuring alignment with company performance[97][98]. - The current board includes professionals with diverse backgrounds, such as former executives from various industries, enhancing the company's governance[92][93]. - The company is preparing for the election of a new Chairman to ensure smooth governance[90]. - The board of directors is actively managing the transition to maintain operational continuity[90]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and governance through a well-defined compensation structure for its executives[97]. - The company has established a clear decision-making process for executive compensation, involving both the board and shareholders[97]. - The company has faced regulatory scrutiny, highlighting the importance of compliance and timely reporting in its operations[96]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥319,304,051.79, representing a 53.33% increase compared to ¥208,241,979.68 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥14,425,232.83, a significant turnaround from a loss of ¥34,945,903.65 in 2023, marking a 141.28% improvement[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.034, compared to a loss of ¥0.084 in 2023, reflecting a 140.48% increase[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥367,428,347.16, an 81.62% increase from ¥202,301,215.99 at the end of 2023[22]. - The company achieved a total revenue of CNY 31,930.41 million in 2024, representing a year-on-year growth of 53.33%[40]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1,442.52 million, a significant increase of 141.28% compared to the previous year[40]. - Revenue from the renewable energy sector surged to CNY 193,809.71 million, accounting for 60.70% of total revenue, with a staggering growth rate of 967.29%[41]. - The oil and gas extraction sector generated CNY 72,348.98 million, contributing 22.66% to total revenue, with a modest growth of 3.48%[41]. Operational Efficiency - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥22,925,747.55, an improvement of 27.41% from -¥31,584,439.21 in 2023[22]. - The company’s operational efficiency has improved significantly due to real-time management of production lines and services, leading to enhanced product quality[39]. - The company plans to optimize production efficiency by improving personnel management in projects and adjusting existing operational models to maximize benefits[70]. - The company emphasizes a one-stop service model, providing integrated solutions for both traditional and new energy sectors, enhancing customer experience and satisfaction[37]. Research and Development - The company has developed a strong competitive advantage in modified plastics through increased R&D investment and innovation, with an annual production capacity exceeding 30,000 tons[35]. - The company launched several R&D projects, including low-smoke halogen-free flame-retardant materials, which are expected to increase main business revenue[53]. - The number of R&D personnel decreased by 33.33% to 6 in 2024 from 9 in 2023, with a notable drop in the proportion of personnel with a bachelor's degree[54]. - Research and development expenses dropped by 59.10% to ¥1,655,172.15 in 2024 from ¥4,046,651.93 in 2023, reflecting reduced R&D investment[52]. Market Expansion - The company plans to expand its operations in the oilfield technology services sector, driven by increasing energy demands and favorable market conditions[29]. - The company is actively expanding its new energy power engineering services, focusing on photovoltaic power generation and energy storage projects across multiple regions[34]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[140]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, expected to enhance market competitiveness and increase revenue by 50 million RMB annually[140]. Compliance and Risk Management - The company received an administrative penalty of 4 million yuan for failing to timely disclose information, with individual fines of 2 million yuan for the actual controller and 700,000 yuan each for the chairman and president[96]. - The company faces risks related to business expansion not meeting expectations due to market conditions and competition, which could adversely affect overall profitability[72]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant deficiencies reported during the period[118]. - The internal control audit report states that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[124]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 8.48%, 23.32%, and 24.04% respectively[87]. - The total number of ordinary shareholders increased to 30,850 from 27,636 in the previous month, indicating a growth in shareholder engagement[194]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors and senior management during the reporting period[89]. - The total number of shares held by the top ten shareholders remains stable, with no significant changes reported[195]. Environmental Responsibility - The company promotes low-carbon and environmentally friendly practices in its operations, adhering to various environmental protection laws[127]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[127]. - The company has established a dedicated occupational health management system to oversee health risks in high-risk positions[129]. - The company conducts regular inspections of production sites to ensure employee safety and compliance with labor safety standards[129].

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证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-007 浙江仁智股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日、2024年4月 10日召开的第七届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，以及在2024年9月12日、2024年9月30日召 开的第七届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》，同意公司在不增加7,000万元担保 总额度的前提下，将担保范围扩大至公司所有合并报表范围内的子公司（包括但 不限于已设立的子公司及将来在2024年度预计对外担保总额度有效期内新纳入 合并报表范围内的子公司），担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起十二个月内，具体担保形式将由公司及子公司与包括但不限于银行、融 资租赁公司等金融及类金融机构等进一步协商确定，以正式签署的担保协议为准。 具体内容详 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-006 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决，待生效 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币8,026,693.75元 4、对上市公司损益产生的影响：其中（1）驳回原告陈*齐等20人的全部诉 讼请求；（2）被告浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）支付 原告张*花等122人共计8,026,693.75元，负担案件受理费共计144,857.79元；（3） 原告唐*胜撤诉。上述判决或裁定系法院作出的一审判决或裁定，鉴于案件尚未 结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影 响需以后续法院生效判决或执行结果为准。 近日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的《民事 判决书》（案号为（2024）粤03民初6413、6414、6566号，（2024）粤03民初2917、 2946、6460、6482、6483 ...