证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-047 浙江仁智股份有限公司 关于出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月22日 1、银行收款凭证； 2、《不动产买卖协议》； 3、《资金共管协议》。 二、交易进展情况 公司于2024年9月25日与齐瑞翰升签署了《不动产买卖协议》，协议于双方 签字或盖章之日成立，自公司董事会或股东会决议批准本次交易，且共管账户足 额存入齐瑞翰升支付的定金之日起生效。 截至本公告披露日，齐瑞翰升已向双方的共管账户足额存入第一笔资金（定 金）人民币320万元，公司与齐瑞翰升签署的《不动产买卖协议》已生效。公司 资产出售相关过户手续正在办理中，本次交易预计对公司净利润和股东权益的影 响金额约为900-1,300万元，因本次交易事项为资产出售，为非经常性损益事项， 不影响公司营业收入和扣除非经常性损益的净利润。以上影响金额为预估数据并 且未经审计，影响金额以最终资产过户手续办理完毕及年审会计师审计结果为准。 公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-046 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：收到一审传票，等待法院开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币17,742,872.52元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对 公司本期利润和期后利润的影响 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）于近日收到广 东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的 177 名投资者对于公 司涉及投资者诉讼案件的《传票》及相关法律文书，深圳中院将于 2024 年 11 月 19 日和 20 日对上述案件进行开庭审理。 二、有关本案的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：朱*其等 177 名投资者 被告：仁智股份。其中 111 个案件另有被告亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙），5 个案件另有被告亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、 陈昊旻、金环 2、诉讼请求 （1）请求判令被 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-043 浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00； 6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）； 网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受浙江仁智股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-045 浙江仁智股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案 告知书的公告》（公告编号：2024-015）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监 督管理委员会决定对公司立案。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简 称"中国证监会浙江局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2024]23 号） （以下简称"《事先告知书》"）。现将相关情况公告如下： 二、《事先告知书》的主要内容 浙江仁智股份有限公司、陈泽虹女士、温志平先生、陈曦先生： 公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作 出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、 ...

浙江仁智股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-044 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序 继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的，除上述 文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件，委托他人申报的， 除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债 权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债 权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认 ...

| 企业名称 | 四川齐瑞翰升智能科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2024-05-31 | | 注册地址 | 四川省绵阳市高新区永兴镇张家营村10号A幢1-1-6 | | 法定代表人 | 陈斌 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-042 浙江仁智股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，为进 一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，增厚股东权 益，公司拟将位于四川省绵阳市高新区路南工业区工业用地的土地使用权及土地 上的房屋建筑物以合计人民币1,600万元的价格出售给四川齐瑞翰升智能科技有 限公司（以下简称"齐瑞翰升"）。 2、公司于2024年9月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于出售资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-041 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于出售资产的议案》。 表决结果：6 票 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-040 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》《关于核查<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 浙江仁智股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售的股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：3名，可解除限售的限制性股 票数量共180万股，约占目前公 ...

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制 性股票解除限售条件成就的议案》； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-033 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈曦已对该议案回避 表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《" 激励计划》"） 第二个限售期符合解除限售条件的激励对象共计 3 人 ...