浙江仁智股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年五月 第一章 总 则 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 - 1 - 第1条 为了维护投资者的利益，规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司、分公司和公司拥 有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或者 信誉为其他单位或者个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒 ...

浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第七 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，本 议案尚需提交公司临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-022 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | | 2 | 《股东会议事规则》 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 二、本次修订的公司相关制度列表 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 1 ...

浙江仁智股份有限公司 章程修正案 鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公 | | 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司） | | 司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中国共产党章程》《中华 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-023 浙江仁智股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经 董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-021 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-020 浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2025 年 5 月 12 日 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年五月 致：浙江仁智股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 浙江仁智股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司 | 董事长（代） 梁昭亮先生 | | | 董事兼总裁 陈曦先生 | | 接待人员姓名 | 独立董事 吴申军先生 | | | 财务总监 黄勇先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 王晶女士 | | 形式 | 投资者线上文字交流 | | 投资者关系活动主 | 问题 1：从年报看新能源电力工程业务受政策影响比较 | | | 大，在 2025 年准备采取什么措施来应对？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司新能源电力工 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥36,683,284.47, a slight decrease of 0.01% compared to ¥36,687,940.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders improved to -¥2,877,718.28, representing a 63.00% increase from -¥7,778,112.60 year-on-year[5] - Sales revenue for the reporting period reached ¥53,984,040.26, an increase of ¥12,848,485.06 or 31.23% compared to the same period last year[13] - The net loss for the current period is -2,316,901.02, an improvement compared to -7,779,058.84 in the previous period, indicating a reduction in losses by about 70.3%[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.007, compared to -0.018 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,708,892.02, showing a 48.82% improvement compared to -¥3,338,781.89 in the previous year[5] - Cash generated from operating activities increased to 53,984,040.26 from 41,135,555.20, reflecting a growth of approximately 31%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to 55,534,627.11, compared to 42,496,038.67 in the prior period, reflecting a growth of approximately 30.7%[25] - The ending cash and cash equivalents balance was 6,595,403.35, down from 32,108,459.73, showing a decrease of approximately 79.5%[25] - The net cash flow from investing activities was -3,947,633.40, significantly worse than -29,515.98 in the previous period, indicating increased investment expenditures[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.08% to ¥315,687,880.20 from ¥367,428,347.16 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from 296,987,746.83 to 246,353,788.09, a reduction of approximately 17%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased from 56,481,899.58 to 53,834,574.10, a decline of approximately 4.6%[21] - The total current assets decreased from ¥314,052,174.72 at the beginning of the period to ¥261,156,252.30 at the end of the period[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,636[15] - The largest shareholder, Chen Zehong, holds 19.10% of the shares, totaling 81,387,013 shares, with 67,347,567 shares pledged[15] - The company completed the repurchase and cancellation of 10.55 million restricted stock units, reducing the total share capital from 436,648,000 shares to 426,098,000 shares[17] Expenses - The company experienced a 374.00% increase in financial expenses, amounting to ¥331,399.44, attributed to higher borrowing costs[11] - The income tax expense increased by 237.91% to ¥103,572.08, reflecting an increase in deferred tax expenses recognized during the period[12] - Cash payments to employees increased to ¥5,842,629.39, reflecting a rise of ¥1,629,470.73 or 38.68% due to an increase in project personnel[13] - Tax payments surged to ¥5,306,742.68, a significant increase of ¥4,880,388.71 or 1144.68% primarily due to income tax payments[13] - The company has a significant reduction in research and development expenses, which fell to 128,725.53 from 586,071.94, a decrease of about 78%[22] Borrowings and Debt - The company reported a significant reduction in short-term borrowings by 75.42%, down to ¥5,718,679.82 from ¥23,265,632.14[10] - Cash used for debt repayment reached ¥15,764,800.00, representing a 100% increase due to the repayment of short-term loans[13] - Cash outflow for purchasing goods and services was 41,202,779.88, up from 34,026,295.84, representing an increase of about 21.3%[25]

资料显示，2024年新能源电力工程板块事项营收1.93亿元，占营业收入比重60.7%，自2022年进入新能 源电力工程领域以来，仁智股份凭借传统能源工程的技术积累，迅速在光伏发电和储能电站项目中打开 市场。2024年，公司新能源电力工程业务覆盖华东、华南、华中等多个地区，取得了较好的市场业绩和 口碑。公司目前已具备电力工程施工总承包(三级)资质及承装(修、试)电力设施(四级)资质，为业务的持 续拓展提供了有力支撑。 资料显示，公司是一家集油田技术服务、新能源电力工程服务及新材料研产销一体的高新技术企业。报 告期内，公司的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、新能源电力工程服务 及新材料的研发、生产与销售等。 公司在油气田技术服务及钻井工程服务领域已成为具有钻井技术服务、井下作业技术服务、管具检维修 服务、环保治理技术服务、钻井液应急保障技术服务等多方位覆盖的综合性油服公司，并为后期拓展其 他业务奠定了良好的基础；在新能源电力工程领域，公司拥有经验丰富、资深专业技术团队及高效的运 营管理模式，能为客户提供全方位的光伏、储能项目承建及运维服务；在新材料领域，随着研发投入的 增加及创新，公司在改 ...