证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-035 浙江仁智股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，该事项尚需经公司临时股东大会审议通过。现就相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《2022 年限制性股票 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-037 浙江仁智股份有限公司 关于在2024年度担保额度内增加被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议批准。现将事项说明如下： | 四川安航 | | | | 四川省乐山市沐 | 技术服务、环保服务、 | 公司控股孙公司持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环保科技 | 2023-2-21 | 宋伟 | 1,050 | 川县底堡乡大田 | 专用设备销售 | 股 51% | | 有限公司 | | | | 坝街 2 号 | | | | 四川双智 | | | | 四川省绵阳市梓 潼县经开区文昌 | 技术服务、技术开发； | | | 环保科技 | | | | 大道南段 970 号 | 石油天然气技术服务； | 公司控股孙公司持 | | 有限 ...

第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-039 浙江仁智股份有限公司 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制 性股票解除限售条件成就的议案》； （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：鉴于公司《激励计划》8 名激励对象 2023 年度个人绩 效考核未达标，不满足公司《激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件，上 述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,055 万股应进行回 购注销。经核查，本次回购注销激励对象名单无误，回购数量和回购价格的确定 依据充分。本次回购注销事项的审议决策程序符合相关规定，合法有效。监事会 同意公司董事会根据《激励计划》的相关规定，将上述已获授但尚未解除限售的 1,055 万股限制性股票进行回购注销。 表决结果：3 票同 ...

部分限制性股票解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，公 司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）第二个限售期部分限制性股票解除限售条件已成就，公司董事 会同意办理本次解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-036 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体事项如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 截至202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-038 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第七届董事会； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 法律意见书 法律意见书 3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、仁智股份或者其他有关单位出具的证明文件及主管部 门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所接受浙江仁智股份有限公司(以下简称仁智股 份或公司)的委托，为仁智股份实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次 激励计划）相关事宜出具法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-032 1 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日迁入新办公 地址，除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、电子邮箱、联系电话、传真、 公司网址等其他联系方式保持不变。现将相关事项公告如下： 变更前： | 联系电话：0755-8320 0949 | | --- | 变更后： 敬请广大投资者关注。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系传真：0755-8320 3875 联系地址：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 邮政编码：518000 电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn 公司网址：www.chinarenzhi.com 联系电话：0755-8320 0949 联系传真：0755-8320 3875 联系地址：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号 邮政编码：518000 电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn 公司网址：www. ...

浙江仁智股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江仁智股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江仁智股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁昭亮（代）、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人 (会计主管人员)文伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实 质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江仁智股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义............................... ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-031 浙江仁智股份有限公司 关于公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 4、对上市公司损益产生的影响：不影响本期利润，但对期后利润可能产生 的影响取决于后续执行的结果 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日收到广东省 广州市天河区人民法院（以下简称"天河法院"）送达的《民事判决书》【（2023） 粤 0106 民初 29235 号】（以下简称"《民事判决书》"）。现将有关情况公告如 下： 一、诉讼的基本情况 公司与广东中经通达供应链管理有限责任公司（以下简称"中经公司"）追偿 权纠纷事项具体情况详见公司于 2023 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体披露的 《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-046）。 二、《民事判决书》的主要内容 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条的规定， 天河法院判决如下： 1、自本判决发生法律效力之日起十日内，被告 ...