浙江仁智股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江仁智股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：仁智股份 证券代码：002629 信息披露义务人：平达新材料有限公司 企业注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3603L 通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 3603L 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 3 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在浙江仁智股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的 股份。 三、信息披露义务人签 ...

| 公司名称： | 浙江仁智股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 仁智股份 | | 股票代码： | 002629 | 信息披露义务人：西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） 企业注册地：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 通讯地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 股份变动性质：减少（司法拍卖、被动稀释） 签署日期：2024年3月25日 1 浙江仁智股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在仁智股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解 释或者说明。 五、信披披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人声明 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主 管人员）文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"之" （二）可能面临的风险因素"。 公司年度报告中存在部分涉及未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 …… ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-013 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长温志平先生，董事兼总裁陈曦先生，独立董事吴申军先生，财务总监 黄勇先生，副总裁兼董事会秘书王晶女士，公司持续督导机构中天国富证券有限 公司财务顾问主办人常江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 浙江仁智股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（周立雄） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 周立雄先生：中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 湖南省浏阳市人民法院书记员、深圳市福田区人民法院法官、深圳前海合作区人 民法院首批主审法官、广东华商律师事务所高级顾问。现任国浩律师（深圳）事 务所律师、浙江仁智股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均 ...

一、 修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 5 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 7 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 8 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 11 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-010 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

浙江仁智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1360 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1360 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《浙江仁智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

关联交易决策制度 浙江仁智股份有限公司 (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 第 4 条第（1）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； (4) 本条第（1）、（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配 偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (5) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 第6条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人： (1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后， 或在未来十二个月内，具有第 4 条或第 5 条规定情形之一的； (2) 过去十二个月内，曾经具有第 4 条或第 5 条规定情形之一的。 第7条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时向深圳证券交易 所备案。 第8条 关联关系主要是指在财务和经营决策 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）或者深圳证券交易所要求的任职能力证 明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事或高级管理人员的 - 1 - 第1条 为规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会和公司 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予 的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营概况 2023 年，公司合并报表范围内实现营业收入 20,824.20 万元，同比增长 23.56%； 扣除后营业收入为 20,772.07 万元，同比增长 23.67%。实现归属于母公司股东的净 利润为-3,494.59 万元，同比下降 348.45%；扣除非经常性损益后的净利润为- 5,373.37 万元，同比下降 20.77%。 二、2023 年公司董事会日常履职情况 公司董事会有董事 ...