独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经 理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与 分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监 兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-22 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年与控股股东德尔集 团有限公司（以下简称"德尔集团"）下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有 限公司（以下简称"材聚"）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向 关联方销售商品，预计金额不超过 10,000 万元。2023 年度公司及控股子公司与 材聚发生日常关联交易金额共计 5,009.53 万元。本次关联交易已经公司独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度计提信用减值 损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的资产进行了分析，现提议对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下为公司 2023 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产等资产的减值测试情况： | 项目 | 2023 | 年度计提资产减值准备的金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -21,762,376.53 | | 其中：应收票据坏账 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵彬，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书 记员、助理判审员、判审员；江苏东大舟律师事务所实习律师；江苏东恒（苏州） 律师事务所高级合伙人。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立董事，现任上海汉 盛律师事务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万 元。前述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日全部到位，信永中和会计师事 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 202 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 5.15 | | | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 10 | 11 | 2025 | 4 | 3 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 3 日； 8、下一付息期间利率：4.00%。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行可转债券（债券简称："未来转债"，债券代码：128063），根据公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《可 转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）的有关条款的规定， 在"未来转债"的计息期限内，每年付息一次，现将"未来转债"2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日期间的付息事项公告如下： 一、未来转债基本情况 - 1 - 1、"未来转债"将于 202 ...