证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分制度的公告 及修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订并制定公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订 对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相关工商变更登 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监 事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-45 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 《关于募集资金 2025 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-44 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名 ...

募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告[2025]10 号）等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"或"保荐人"）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德 尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐 人，对德尔未来使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露时间：2025 年 8 月 30 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计 主管人员)王玉英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 如无特别说明，本年度报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，系计算时四舍五入造成。 1 | 1 | | --- | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分 ...

关于第二次股份回购结果暨已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6000 万 元（含）且不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/股 （含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、本次回购公司股份的实施情况 1、2024 年 10 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账号以集中竞价交易方 式 回 购 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 ...

证券日报网讯8月20日晚间，德尔未来（002631）发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司 不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-42 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称"苏州韩居"）的资产负债 率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分 行"）签署了《最高额质押合同》（编号：07500ZA25000117），苏州韩居与宁 波银行苏州分行签署了《线上流动资金贷款总协议》（编号：07500LK23C89E9B） （以下简称："主合同"），本次担保本金金额为 4,150 万元。 2、担保审议情况 公司分别于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 ...

金融界消息 截至2025年8月12日收盘，德尔未来（002631）报收于5.01元，下跌0.6%，换手率1.43%， 成交量11.32万手，成交金额5669.69万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1193.72万元，占比成交额21.05%。其中，超大单净流出731.85万 元、占成交额12.91%，大单净流出461.86万元、占成交额8.15%，中单净流出流入53.90万元、占成交额 0.95%，小单净流入1139.82万元、占成交额20.1%。 德尔未来最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.94亿元、同比减少23.86%，归属净利 润3250.28万元，同比减少51.09%，扣非净利润2111.99万元，同比增长25.07%，流动比率2.151、速动比 率1.657、资产负债率36.98%。 天眼查商业履历信息显示，德尔未来科技控股集团股份有限公司，成立于2004年，位于苏州市，是一家 以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本79728.2881万人民币，实缴资本8920.78万人民 币。公司法定代表人为汝继勇。 通过天眼查大数据分析，德尔未来科技控股集团股份有限公司共对外 ...