Performance Overview - The company reported a significant decline in overall performance for 2024, with total revenue of 1.525 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.11% [2] - The net profit attributable to shareholders was -89.52 million yuan, down 381.85% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was -118 million yuan, a decrease of 1082.8% [2] - The fourth quarter showed particularly poor performance, with total revenue of 396 million yuan, a year-on-year decline of 45.92% [2] Profitability Analysis - The company's profitability weakened significantly in 2024, with a gross margin of 20.79%, down 9.0% year-on-year [3] - The net profit margin was -5.56%, a decrease of 550.49% year-on-year, indicating challenges in cost control and profit levels [3] - Earnings per share were -0.13 yuan, a year-on-year decrease of 376.56% [3] Cash Flow Situation - The company's cash flow situation is concerning, with net cash flow from operating activities decreasing by 57.56%, and operating cash flow per share at 0.11 yuan, down 64.94% year-on-year [4] - The decline in cash flow is primarily due to reduced sales orders, leading to decreased cash received from sales of goods and services [4] - Cash flow from investment activities increased by 75.96%, while cash outflow from investment activities rose by 64.71%, and cash outflow from financing activities increased by 57.2% [4] Cost and Expenses - The company faced pressure in controlling costs and expenses, with total selling, administrative, and financial expenses amounting to 325 million yuan, representing 21.3% of revenue, an increase of 15.66% year-on-year [5] - This indicates an increase in operational costs, further compressing profit margins [5] Main Business Composition - The main sources of revenue for the company are flooring and custom home segments, accounting for 66.34% and 32.71% of total revenue, respectively [6] - The gross margin for flooring is 20.14%, while for custom home products, it is 21.09%, indicating stable margins but reduced income affecting overall profitability [6] Industry and Market Environment - In 2024, the global economic landscape is undergoing deep adjustments, with domestic economic pressures and new lows in the real estate sector negatively impacting the flooring and custom home industries [7] - The company is striving to enhance brand influence and market competitiveness through brand building and technological innovation, including launching the "Aomei" flooring brand and deepening collaborations with designers [7] Future Outlook - The company plans to continue focusing on the "big home" strategy and promote the digital, green, and customized transformation of the home industry, while accelerating the integration of graphene new materials with the home industry [8] - However, the company will face challenges in investment decisions, resource integration, and organizational management, along with risks from cyclical fluctuations in the real estate industry and intensified competition [8]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 - 1 - 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-11 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监 事会于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：朱斌先生以通讯方式出席会议），会议由公司 监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-10 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝 继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会 ...

9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 100027 P R China 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 +86 (010) 6554 2288 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0295 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公 开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金投资项 目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie 传直 Donacheng District, Beijing 100027, P.R.China 德尔未来科技控股集团股份有限公司 +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA5B0293 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA5B0292 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告) ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-107 | | | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027 P.R.China ic accountants 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJ ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，任期内本人 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 - 1 - 彭岩，女，1981 年 3 月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。现任苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理，兼任鑫 精合激光科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市 ...