本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-56 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生以通讯方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 ...

附件一 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限 2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6 月占用 资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿 还 累计发生金额 | 2023年1-6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 12004 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-55 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：202 ...

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向下修正"未来转债"转股价格的的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"未来转债"，债券代码"12806 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次临时会议通知于 2023 年 8 月 24 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出；本次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生 以通讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 第五届董事会第五次会议决议公告 低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前"未来转债"的转股价格（8.58 元 ...

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日 5、自 2023 年 8 月 7 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"未 来转债"当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称"苏州韩居"）的资产负债 率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分 行"）签署了《最高额质押合同》（编号：07500ZA23C8A11I），苏州韩居与宁 波银行苏州分行签署了《线上流动资金贷款总协议》（编号：07500LK23C89E9B） （以下简称："主合同"），本次担保本金金额为 4,000 万元。 2、担保审议情况 公司分别于 2023 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议、2023 年 8 月 9 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0514 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, analyst meetings, media interviews, performance briefings, press releases, roadshows, site visits, and conference calls [2] - The event took place on June 28, 2023, from 9:30 AM to 12:00 PM at the company exhibition hall and 21st-floor conference room [2] - Key personnel included Chairman Ru Jiyong and Board Secretary Li Hongxian [2] Group 2: Company Overview and Market Position - The company has a low supplier concentration risk, with the top five suppliers accounting for approximately 15% of total procurement [3] - The sales model consists of a distributor model and a direct sales model, with over 50 strategic partnerships established with top 100 developers in China [3] - The company is affected by the downturn in the real estate industry, which impacts both supply and demand, leading to decreased project volumes and revenue in the flooring and home furnishing sectors [3] Group 3: Operational Efficiency and Risk Management - To enhance operational efficiency, the company focuses on improving customer acquisition and conversion rates, developing "new retail" business, and exploring niche markets [4] - The company has adjusted its business cooperation policies to reduce accounts receivable and bad debt risks by adopting cash-on-delivery and prepayment models [4] - A comprehensive risk control system is in place to manage accounts receivable and mitigate potential risks from upstream real estate companies [4] Group 4: Financial Performance and Investment Strategy - The company reported substantial investment income primarily from low-risk bank financial products [4] - Currently, there are no plans for external investments or acquisitions, but the management remains attentive to industry dynamics that align with the company's strategic development [4] Group 5: Graphene Business Development - The company's graphene business has low revenue contribution but focuses on R&D and commercialization of graphene applications [5] - Products include air purification series, thermal conductive materials, and innovative flooring solutions utilizing graphene's unique properties [5] - The company aims to enhance its technological reserves in the graphene sector and explore the application of research outcomes in products [5]