2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-018 道明光学股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分派方案情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元 人民币（含税），共计派发现金股利 81,197,881.70 元，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动 资金或公司发展。 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，按照分配比例不变的原则实施。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分 配方案及 ...

浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0703 号 致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《道 明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李昊律师、 李卉律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会并对本次 股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题 发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会现场会议于 ...

道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-017 道明光学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 ...

Group 1: Company Strategy and R&D Focus - The company emphasizes technological innovation and product upgrades, establishing the Daoming (Hangzhou) Research Institute to focus on optical key components and new functional film materials [2][3] - The research institute aims to provide customized optical solutions based on client needs and enhance existing optical products [3] - The company plans to leverage its advanced coating and film preparation technologies to develop special performance films and new display materials [3] Group 2: Market Position and Competition - The company has rapidly increased its market share in the license plate film sector, becoming a major supplier in China, with significant growth potential due to the rise of electric vehicles [4] - The transition from ink to hot stamping technology is expected to boost sales of license plate films and related thermal transfer films [4] - The company maintains strong competitive advantages through its production capacity, brand strength, and technological innovation [4] Group 3: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of CNY 1.44 billion, a year-on-year increase of 8.96% [5][9] - The net profit attributable to shareholders was CNY 169 million, up 8.44% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 137 million, a 2.94% increase [5][9] Group 4: Future Growth Opportunities - The company anticipates accelerated domestic substitution of reflective materials, particularly in the automotive safety sector, driven by the growth of electric vehicles [8] - The company is positioned to expand its market share in regions such as the Middle East, South America, and Europe, leveraging its strong brand reputation [8] - The introduction of graphene heat dissipation films into flagship smartphone models is expected to drive future growth [8] Group 5: Talent and Management Development - The company prioritizes the development of its management team and talent cultivation, actively recruiting to enhance professional capabilities and technical skills [9] Group 6: Industry Outlook - The overall industry performance is stable, with the company maintaining a competitive edge compared to peers [9] - The company is exploring market expansion plans in emerging industries, particularly in the automotive sector, to meet increasing demand for reflective materials [9]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Daoming Optics [1][7]. Core Insights - Daoming Optics has solidified its leading position in reflective materials, with a significant increase in revenue and profit in 2024. The company achieved a revenue of 1.441 billion yuan, representing a year-on-year growth of 8.96%, and a net profit of 170 million yuan, up 8.44% year-on-year. The company also plans to distribute a cash dividend of 1.3 yuan per 10 shares [4][5]. - The core business of reflective materials reached a record high in revenue, with a 25% increase in sales volume, contributing to 74.27% of total revenue. The domestic market share for license plate film has risen to 35%. The company has successfully broken the monopoly of 3M with its micro-prism reflective film technology, which has been applied in major projects [5][6]. - The new materials segment is poised for growth, with a revenue of 140 million yuan in 2024, reflecting an 8.36% increase. The company is also expanding its overseas market presence, particularly in the Middle East and South America, and is set to launch a new production line for micro-prism reflective film in 2025 [5][6]. Financial Summary - In 2024, the company reported a revenue of 1.441 billion yuan and a net profit of 170 million yuan. The projected revenues for 2025, 2026, and 2027 are 1.561 billion yuan, 1.705 billion yuan, and 1.863 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 206 million yuan, 231 million yuan, and 250 million yuan [9]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.27 yuan for 2024, increasing to 0.33 yuan in 2025, 0.37 yuan in 2026, and 0.40 yuan in 2027 [9].

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.441 billion yuan, a year-on-year increase of 8.96% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 170 million yuan, up 8.44% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 138 million yuan, reflecting a 2.94% increase [2] - Operating cash flow was 262 million yuan, showing a growth of 9.81% [2] - The company proposed a cash dividend of 1.30 yuan per 10 shares, with a total cash dividend distribution amounting to 81.1979 million yuan, resulting in a cash dividend payout ratio of 90.72% [2] Business Segments - In the reflective materials sector, the company generated revenue of 1.07 billion yuan, marking a 13.67% increase, and saw a 25% growth in sales of license plate films and vehicle safety products due to enhanced market share and global expansion [3] - The optical display materials segment includes products such as diffusion films and quantum dot films, which are expected to benefit from government policies and trends in automotive display technology [3] - In the electronic functional materials area, the company’s graphene thermal conductive films have been adopted in high-end devices, indicating strong market demand [3] Research and Development - The company established the Hangzhou Research Institute in 2023, focusing on optical design and precision processing for new functional films and display materials [4] - The R&D team grew to 174 members by the end of 2024, a 20% increase, with a significant rise in personnel holding master's degrees [4] - The research institute has developed various optical solutions and is advancing into the automotive smart cockpit sector with AR-HUD technology [5] Innovation and Future Outlook - The company is actively exploring new applications in traffic safety, including the development of an intelligent traffic warning vehicle that integrates AI and remote monitoring capabilities [5] - The company aims to enhance domestic market share and accelerate overseas expansion while focusing on technology innovation and product development as core growth drivers [5]

金融衍生品交易业务控制制度 道明光学股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 第一章 总则 第一条 为规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防 范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、部门规章和业务规则及《道明光学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他 标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现 金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模， 从事的金融衍生品交易以远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务以及其他外汇衍生品业务、远期利率协议 ...

各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 道明光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈连勇） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈连勇先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，正高级会计师， 注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫 有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部 经理、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事等。现任广宇集团股 份有限公司副总裁、总会计师，现兼任绍兴鉴湖高尔夫有限公司、肇 庆星湖名郡房地产发展有限公司、杭州益光房地产开发有限公司监 事；杭州市上城区广宇小额 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李海峰） 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海峰，中国国籍，1965 年生，光学工程博士，无境外永 久居留权。2002 年 12 月至今担任浙江大学光电科学与工程学院教授。 曾任杭州麦乐克科技股份有限公司技术顾问，现兼任浙江大学嘉兴研 究院研究员，杭州光粒科技有限公司董事，杭州玉之泉控股有限公司 监事，杭州玉之泉精密制造有限公司执行董事兼总经理、杭州江涵企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实控人，杭州柏 纳光电有限公 ...

道明光学股份有限公司 舆情管理机制 第一章 总则 第一条 为提高道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《道明光学股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体及自媒体 （以下合称"媒体"）对公司进行的负面报道，社会上存在的已经或 将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者投资取 向、造成股价异常波动的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：重大舆情： 传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 1 第四条 公司成立舆情管理 ...