证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-007 拟续聘会计师事务所的公告 道明光学股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 2025 年第一次审计委员会及 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构， 聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2025 年度审计的具 体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用,并签署相 关合同与文件。 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审 计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。 天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计 机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，较好地 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 道明光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合道明 光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制自 我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的 ...

道明光学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行 义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司 治理水平，推动公司稳健发展。现就2024年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；实 现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比上升8.44%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨 2.94%。 （一）精细化全球布局，实现海内外业务可持续发展 2024年，公司主业反光材料在精细化全球布局方面取得了阶段性 成效，为海内外业务的可持续发展奠定了坚实基础，为公司业绩基本 盘起到了很好的支撑； 全球反光材料市场竞争日益激烈，来自国内外同行的竞争压力不 断增大。为应对这一挑战，报告期内公司持续加大技术创新投入，提 升产品质量和性能，以差异化的产 ...

关于会计政策及会计估计变更的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-005 道明光学股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】 11号）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】 21号）、《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会【2024】 24号）进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况、经营结果 和现金流产生影响。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月19日召开2025年第一次董事会审计委员会、4月20日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-011 道明光学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会 计政策，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

道明光学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响， 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）拟开展 金融衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度较大，外汇市场 风险显著增加。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑 损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。 为了锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及子公司拟利用金融 衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理，在人民币兑外币汇 率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务 主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉 期和利率掉期）和货币互换业务等。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》，结合相关法律、法 规和公司实际经营需要，公司及子公司自公司股东大会审 ...

道明光学股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，道明光学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈连 勇先生、金盈女士、李海峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 20 日 经核查独立董事陈连勇先生、金盈女士、李海峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 道明光学股份有限公司 董事会 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-014 道明光学股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-004 道明光学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场方式在公司四楼会议室 召开，会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式向全体监事进 行了通知，会议应到监事 3 人 ...

道明光学股份有限公司 监事会 陈桃花： （本页无正文，为道明光学股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见之签字页） 全体委员签字： 郭育民： 李文彬： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，公司董事会对公司内部控制进行了自 我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 经核查，监事会认为2024年度公司已根据自身的实际情况和法律 法规的要求，建立了较为完善、合理、有效的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，保证了公司各项业务的健康运行及 经营风险的控制；公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，没有发生违反 公司内部控制制度的情形；公司编制的《2024年度内部控制自我评价 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 ...