道明光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金盈） 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金盈，中国国籍，1983 年生，研究生学历，无境外永久居 留权。曾任浙江五联律师事务所律师，曾兼任永杰新材料股份有限公 司独立董事。2015 年 2 月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高 级合伙人律师、知识产权部主任。2020 年 7 月起兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务 ...

道明光学股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及道明光学股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行审 计监督职责。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-016 道明光学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长兼总经理：胡智彪；董事会秘书：钱婷婷；财务总监：袁 鹏羿；独立董事：陈连勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月22 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》，在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于2025年04月29日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办道明光学股份有限公司2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-010 道明光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险 1 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 等级为 PR1、PR2 的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发 行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理 财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不 含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银 行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品。 4、资金来源：公司自有闲置资金 5、授权事宜 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"道明光学"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用 ...

董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映道明光学股份有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。对公司 2024 年度计提资产减值准备 合理性说明如下： 经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提 资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计 提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2024年12 月31日公司财务状况、资产价值及2024年度经营成果，有助于向投资 者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特 别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减值 准备。 （本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年度计提资 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕6190 号 标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 1、销售费用变动情况（单位：元） | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 职工薪酬 | 32,392,498.79 | 31,260,365.80 | | 办公费 | 4,359,871.01 | 4,394,920.73 | | 业务差旅费 | 6,342,845.72 | 7,181,361.33 | | 业务招待费 | 3,505,781.27 | 4,374,006.88 | | 服务费 | 4,364,016.26 | 6,996,873.78 | | 展会及宣传费 | ...

| | | | | | | 8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的议案》。 | | 2 | 2024 8 | 年 | | | | （1）审议《关于公司<2024 年半年度报告全 | | | | | | 月 | 第六届监事会 | 文及摘要>的议案》； | | | | 18 | 日 | | 第五会议 | （2）审议《关于公司 2024 年中期现金分红 | | | | | | | | 预案的议案》。 | | 3 | 2024年10月 | | | | 第六届监事会 | （1）审议《关于公司<2024 年第三季度报告> | | | | 20 | 日 | | 第六次会议 | 的议案》。 | 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会本着对公司利益及全体股东权益负责的原 则，认真严谨履行法律规章约定的职责，积极有效地开展监督管理工 作。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 道明光学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，道明光学股份有限公司（以下 ...

关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-009 道明光学股份有限公司 关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率 波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生 产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）将开 展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相 关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度 和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。具体情况如下： 一、开展金融衍生品交易的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 ...

关于举办投资者接待日活动的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-015 道明光学股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者沟通交流、便于广大投资者深入全面地了解道明 光学股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司将举办投资者接 待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间：2025年5月12日（周一）下午13:30-17:00 二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学 股份有限公司四楼会议室 三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副 总经理胡智雄先生；董事会秘书钱婷婷女士；财务总监袁鹏羿先生以 及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会 人员会根据实际情况调整）。 四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2025年5 月6日（周二）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约 登记，以便接待登记和安排。 联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889 联系人：钱婷婷 ...

关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 道明光学股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向银 行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次向银行申请授信的基本情况 为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化 审批手续，提高经营效率，2025 年度公司（包括公司全资子公司浙 江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电 科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、常州华威新材料有限 公司、浙江道明超导科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国 农业银行永康支行、中国工商银行永康支行、中国工商银行龙游支行、 兴业银行股份有限公司永康支行、招行银行股份有限公司永康支行、 宁波银行股份有限公司永康支行、交通银行金华永康支行、中国银行 永康市支行等）申请授信额度总计为人民币 120,000 万元，在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期 限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、固定资 产贷款、项目开发贷款、银 ...