浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至首次授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年第三期 股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名 单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占授予股票期权总数的 | 占授予时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 棒杰新能源核心管理、技术、 | | 385.00 | 96.25% | 0.82% | | 业务人员（107 | 人） | | | | | 首次授予合计 | | 385.00 | 96.25% | 0.82% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的 1%。公 司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-119 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省苏州市工 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-120 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 11 日 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激 励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期 股票期权和限制性股票激励计划 首次授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 首次授予事项之 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"棒杰股份"或 ...

监事会关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-118 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限 公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公 司对《2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及审核 意见如下： 一、 公示情况及审核方式 （一）公示情况 公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙 江棒杰控股集团股份有限公司 2023 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-117 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 本次公司为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担 保额度范围。 三、 被担保人基本情况 公司名称：棒杰新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320594MAC44P336J 类型：有限责任公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥229.96 million, a decrease of 29.62% compared to ¥326.74 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥10.52 million, down 62.86% from ¥28.32 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥66.44 million, a decline of 524.71% compared to ¥15.64 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to ¥0.02 from ¥0.06 in the same period last year[23]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥7.18 million, down 71.86% from ¥25.50 million year-on-year[23]. - The weighted average return on net assets was 1.14%, a decrease of 2.24% compared to 3.38% in the previous year[23]. - The company's operating costs decreased by 32.27% to approximately ¥169.57 million, reflecting the significant drop in revenue[52]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥229.96 million, a decrease of 29.62% compared to the same period last year, primarily due to international political and economic factors affecting the textile market[52]. Assets and Investments - Total assets increased by 56.90% to approximately ¥2.03 billion from ¥1.29 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.86% to approximately ¥933.69 million from ¥916.61 million at the end of the previous year[23]. - The company reported investment income of ¥4,466,954.42, accounting for 32.73% of total profit, primarily from financial products and equity investments[69]. - The company has established a complete team with over 10 years of experience in the photovoltaic industry, enhancing its capability for strategic transformation[49]. - The cumulative investment in the high-efficiency photovoltaic battery project reached 31.59 million yuan, with an expected return of 4.08%[84]. - The company has invested CNY 2.7 billion in bank wealth management products, with an occurrence amount of CNY 1.908556 billion and no overdue amounts[176]. Business Strategy and Operations - The company continues to maintain a dual business structure of "seamless clothing + photovoltaic," with a strategic focus on the photovoltaic industry to achieve diversified and high-quality development[31]. - The photovoltaic business is primarily conducted through the subsidiary Bangjie New Energy, which has initiated a 10GW high-efficiency photovoltaic cell project expected to be fully operational by Q4 2023[36]. - An investment agreement was signed in May 2023 to build a project with an annual production capacity of 16GW of N-type high-efficiency cells and 16GW of large-size photovoltaic silicon wafers, with a total investment of approximately 8 billion yuan[36]. - The company is actively exploring new business models and expanding sales channels to mitigate risks from international trade fluctuations and currency changes[40]. - The company aims to strengthen its cost control, production capacity, and sales channel advantages in the photovoltaic sector to mitigate risks from market volatility[50]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic equipment sector[84]. Market Challenges and Risks - The company faces risks including market competition, international demand fluctuations, and foreign exchange rate volatility, which are detailed in the management discussion section[5]. - The seamless clothing industry is facing challenges such as rising production costs and intensified competition, necessitating a transformation and upgrade strategy[39]. - The textile and apparel export pressure has increased, with China's textile and apparel export total declining by 8.8% year-on-year in the first half of 2023[37]. - The company primarily relies on exports, making it vulnerable to fluctuations in global macroeconomic conditions and trade policies, particularly in the US and Europe[101]. - The photovoltaic business is sensitive to policy changes, and the company is closely monitoring national and local policies to adapt to market demands[108]. Research and Development - The company has established a complete production and marketing system for seamless clothing, focusing on ODM/OEM models to provide design and manufacturing services globally[32]. - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to drive future growth[78]. - The company plans to increase R&D investment to enhance production efficiency and reduce costs, aiming to solidify its competitive advantage in the market[100]. - The company is actively engaged in the research and development of new energy technologies, including solar power generation and battery sales[84]. - The company is developing new technologies and strengthening partnerships with research institutions to support the sustainable growth of its photovoltaic business[112]. Environmental and Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[130]. - The company adheres to multiple environmental laws, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[130]. - The company has implemented measures to manage odor emissions from its wastewater treatment plant, including the use of deodorization technology[136]. - The company has established a wastewater treatment system that meets the indirect discharge standards of the textile dyeing and finishing industry[136]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[140]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 364 employees holding a total of 3,300,200 shares, representing 0.70% of the company's total equity[127]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair treatment of all investors[142]. - The company has established multiple communication channels for investor relations, facilitating timely interaction with investors[143]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[150].

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案）摘要 （修订稿） -2- 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 四、本激励计划股票期权的行权价格为 10 元/份。 2023 年第一期股票期权激 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案） （修订稿） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为浙江棒杰控股集团 股份有限公司（以下简称" ...