证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-011 近日，公司收到扬州棒杰通知，为减少经营亏损，同时为了进一步提升设备 性能，确保后续公司的产品质量、生产高效安全，扬州棒杰自2025年3月1日起对 其高效光伏太阳能电池片生产线实施临时停工停产，并对核心生产设备进行全面 大型检修工作，预计停产时间不超过3个月，后续复产情况将及时披露。现将相 关情况公告如下： 一、子公司概况 公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司 注册资本：50500万元人民币 统一社会信用代码：91321091MAC5PBE41Q 公司类型：有限责任公司 成立日期：2022年12月16日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于子公司临时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股二级子公司扬州 棒杰新能源科技有限公司（以下简称"扬州棒杰）受光伏行业竞争加剧、产业链 各环节产品价格大幅下跌等多种因素的影响，导致其经营未达预期，持续亏损。 注册地址：扬州市经济技术开发区朴席镇建朴路66号 经营范围：一般项目：技术服 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-010 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本次认定系棒杰针织原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，棒杰针织可连续三年（2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 2024 年，棒杰针织已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，棒杰针织本次 取得高新技术企业证书不会对其 2024 年业绩产生影响，不影响公司已披露的 2024 年度业绩预告，对公司后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 1 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江棒杰 数码针织品有限公司(以下简称"棒杰针织")于近日收到浙江省经济和信息化 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的《高新技术企业证书》， 证书编号：G ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-009 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述担保为满足子公司的经营及续贷需求，不涉及新增上市公司对子公 司担保义务的情形。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不 超过人民币 65 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2024 年度公司及合并报表 范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合 并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 65 亿元的担保，包括公司对子公司 担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者 其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于 70%的下属子公司提供 ...

本次续贷成功，有效缓解了公司的资金压力，有利于公司正常生产经营的持 续。针对其他逾期借款，一方面公司已督促子公司通过优化资源配置，合理控制 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-008 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）光伏板块子公司受外 部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响，出现部分授信无法续作、被金 融机构要求提前偿还的情况，导致短期债务压力较大，致使光伏板块部分子公司 出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024 年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公 告编号：2024-052、2024-062），于2024年10月11日披露了《关于光伏板块子公 司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024- 068）,于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11 ...

棒杰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 棒杰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙 ...

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-005 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省苏州市工 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激 励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营 管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司高管人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理；董秘；财务总监。 第三条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理以企业经济效益为出发点，由公司董事 会薪酬与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬。 第四条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营 业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度。 （二）坚持公司资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核 公司高管人员经营业绩。 （三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （四）坚持公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 董事 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高管人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高管人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《浙江棒 杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规范。 （一）要求公司无偿向其自身、其他单位或个人提供资金、商品、服务或者其 他资产； （二）要求公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资 产； 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 "），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...