证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-068 浙江棒杰控股集团股份有限公司 刘栩先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会提名 委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事会秘书职务。截至本公告日，刘栩先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 1 关于公司部分非独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日 分别收到陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生的书面辞 职报告，上述人员非独立董事职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。具体情况如下： 陈剑嵩先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员职务，辞职后仍担任公司及子公司相关职务。截至本 公告日，陈剑嵩先生持有 2,268,500 股公司股份，其所持股票变动将遵循中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制 ...

Group 1: Report Core View - The disk of polysilicon may rise first and then fall [2] Group 2: Industry News - On July 16, Bangjie Co., Ltd. announced the termination of the high - efficiency photovoltaic cell and large - size silicon wafer slicing project in Jiangshan and signed a termination agreement. Due to changes in the photovoltaic market environment, the company plans to terminate the project with a planned total investment of about 8 billion yuan and a fixed - asset investment plan of about 6.2 billion yuan [2][3][5] Group 3: Fundamental Data Industrial Silicon and Polysilicon Futures Market - Si2509 closing price: 8,745 yuan/ton, up 275 yuan from T - 5 [2] - Si2509 trading volume: 1,033,119 lots, down 435,467 lots from T - 5 [2] - Si2509 open interest: 381,048 lots, down 189 lots from T - 5 [2] - PS2509 closing price: 45,700 yuan/ton, up 4,355 yuan from T - 5 [2] - PS2509 trading volume: 410,795 lots, down 603,772 lots from T - 5 [2] - PS2509 open interest: 70,964 lots, down 27,637 lots from T - 5 [2] Basis - Industrial silicon spot premium (against East China Si5530): +450 yuan/ton, up 240 yuan from T - 5 [2] - Polysilicon spot premium (against N - type recycled material): +1050 yuan/ton, down 6,765 yuan from T - 5 [2] Price - East China oxygen - passing Si5530: 9200 yuan/ton, up 450 yuan from T - 5 [2] - Yunnan Si4210: 9900 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Polysilicon - N - type recycled material: 46750 yuan/ton, up 750 yuan from T - 5 [2] Profit - Silicon factory profit (Xinjiang new standard 553): - 2337 yuan/ton, up 64 yuan from T - 5 [2] - Silicon factory profit (Yunnan new standard 553): - 4273 yuan/ton, up 91 yuan from T - 5 [2] - Polysilicon enterprise profit: - 1.4 yuan/kg, up 0.3 yuan from T - 5 [2] Inventory - Industrial silicon - social inventory: 54.7 tons, down 0.4 tons from T - 5 [2] - Industrial silicon - enterprise inventory: 17.3 tons, down 0.11 tons from T - 5 [2] - Industrial silicon - industry inventory: 72.0 tons, down 0.50 tons from T - 5 [2] - Industrial silicon - futures warehouse receipt inventory: 25.2 tons, up 0.1 tons from T - 5 [2] - Polysilicon - manufacturer inventory: 24.9 tons, down 2.7 tons from T - 5 [2] Raw Material Cost - Silicon ore in Xinjiang: 340 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Silicon ore in Yunnan: 320 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Washed coking coal in Xinjiang: 1250 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Washed coking coal in Ningxia: 875 yuan/ton, down 20 yuan from T - 5 [2] - Maoming petroleum coke: 1400 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Yangzi petroleum coke: 1630 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] - Graphite electrode: 11140 yuan/ton, up 240 yuan from T - 5 [2] - Carbon electrode: 6910 yuan/ton, up 160 yuan from T - 5 [2] Polysilicon (Photovoltaic) - Silicon wafer (N - type - 182mm): 1.25 yuan/piece, up 0.25 yuan from T - 5 [2] - Battery cell (TOPCon - M10): 0.238 yuan/watt, up 0.01 yuan from T - 5 [2] - Component (N - type - 182mm): 0.65 yuan/watt, unchanged from T - 5 [2] - Photovoltaic glass (3.2mm): 17.5 yuan/cubic meter, down 0.50 yuan from T - 5 [2] - Photovoltaic - grade EVA price: 9650 yuan/ton, unchanged from T - 5 [2] Organic Silicon - DMC price: 10800 yuan/ton, up 350 yuan from T - 5 [2] - DMC enterprise profit: - 1238 yuan/ton, down 154 yuan from T - 5 [2] Aluminum Alloy - ADC12 price: 20000 yuan/ton, down 100 yuan from T - 5 [2] - Recycled aluminum enterprise profit: - 570 yuan/ton, up 150 yuan from T - 5 [2] Group 4: Trend Intensity - Industrial silicon trend intensity: 0; polysilicon trend intensity: 0. The trend intensity ranges from - 2 to 2, with - 2 being the most bearish and 2 being the most bullish [5]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 6th Board of Directors on July 15, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3] - The Board approved the termination of the Jiangshan high-efficiency photovoltaic cell and large-size silicon wafer slicing project, with a unanimous vote of 9 in favor [3] - The company will sign a termination agreement with the Jiangshan Economic Development Zone Management Committee and Jiangshan Economic Development Zone Construction Investment Group [3][15] Group 2 - The Board also approved a proposal for the joint venture company to repurchase equity and reduce capital, with 7 votes in favor and 2 abstentions [4] - The repurchase involves the complete buyback of the equity held by the Xilian Fund, which had a total subscribed capital of 800 million yuan, with the exit price set at approximately 85.87 million yuan [4][34] - The independent directors unanimously agreed to the proposal, confirming that it would not harm the interests of the company or its shareholders [35][55] Group 3 - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of 2025 on July 31, 2025, at 15:00, combining on-site voting with online voting [7][8] - The meeting will discuss the proposals approved by the Board, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [63][64] - Shareholders can register for the meeting from July 28, 2025, and the registration process is outlined in the announcement [63][64]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-063 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进江山年产16GW N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目 落地，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日 召开第六届董事会第二次会议，于2023年8月7日召开2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意子公司棒杰 新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）与衢州信莲新能源股权投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"信莲基金"）签订《合资协议》，共同投资设立 江山棒杰新能源科技有限公司（以下简称"江山棒杰"或"合资公司"）作为江 山项目实施主体。根据《合资协议》约定，合资公司注册资本为人民币16.20亿 元，其中棒杰新能源拟以货币出资人民币8.20亿元，出资比例50.62%，信莲基金 拟以货币出资人民币8.00亿元，出资比例49.38%。合资公司的认缴出资款按项目 进度分期进行实缴，其中每一期的实缴出资额均按照双方的认缴 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 一、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》 我们认为，本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项系公司经审慎考虑 并结合实际情况做出的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见。该关联交 易事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第 十五次会议审议。公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予 以回避表决。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 并签署解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于光伏市场环境发生变化，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经与浙江江山经济开发区管理委员会（以下简称"江山经济开发区管委会"） 友好协商后，拟终止年产 16GW N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片 项目。2025 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》，同 意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）、江山棒杰 新能源科技有限公司（以下简称"江山棒杰"）与浙江江山经济开发区管理委员 会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终止江山高效光伏电池片及大尺寸 硅片切片项目签署《解除协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、原对外投资项目概述 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-064 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日 15：00 时召开 2025 年第二次临时股东 大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第六 届董事会第十五次会议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-061 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 并签署《解除协议》是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策，并与 交易各方友好协商达成的一致意见，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形。 《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的 公告》（公告编号：2025-062）具体内容登载于 2025 年 7 月 16 日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》，并 提请股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项，严格 本公司 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-060 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司、江山棒杰新能源科技有限公司 与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终 止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目签署《解除协议》。 《关于终止江山高效光 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-063 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 （一）对外投资设立合资公司事项概述 为推进江山年产16GW N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目 落地，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日 召开第六届董事会第二次会议，于2023年8月7日召开2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意子公司棒杰 新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）与衢州信莲新能源股权投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"信莲基金"）签订《合资协议》，共同投资设立 江山棒杰新能源科技有限公司（以下简称"江山棒杰"或"合资公司"）作为江 山项目实施主体。根据《合资协议》约定，合资公司注册资本为人民币16.20亿 元，其中棒杰新能源拟以货币出资人民币8.20亿元，出资比例50.62%，信莲基金 拟以货币出资人民币8.00亿元，出资比例49. ...