浙江棒杰控股集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信息披露透明度 及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件 以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和《浙江棒 杰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《管理制度》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好特定对 象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 第六条 除非得到明确授权，公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关 信息披露义务人不得在接待和推广活动中代表公司发言。 - 1 - 第七条 公司各中心、各部门及子公司须尽职配合接待和推广工作，及时回复董事 会秘书及其指定人员提出的材料协助，不得拒绝其合理问询，对日常经营 ...

第一条 为加强浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司所属控股子公司对外担保总额之和。 （2025 年 9 月修订） 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及公 司 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 (四)权责对等原则。授权应当权利义务责任相统一，科学界定权责关系和主 体责任，规范授权行为和权利运行，强化权利责任对等，确保有权必有责、有责 要担当、失责必追究； (五)有效监督原则。授权应当建立定期监督检查机制，确保授权依法合规， 1 有效监督。 第四条 本制度适用于公司董事会及其授权管理的相关方。 第一条 为了进一步完善浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，促进公司董事长、 总经理依法行权履职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章以 及《浙江棒杰控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司董事会在不违反相关法律法规和《公 司章程》的前提下，对董事长、经管层在公司具体经营管理过程中的授权。本制 度所称经管层指总经理 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范 性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第七条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 （二）董事和高级管理人员离职后半年内； 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事和高管人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。 公司董事和高管人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法 ...

董事会审计委员会年报工作制度 （2025年9月修订） 第一条 为了促进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公 司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有 关规定以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利 益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培 训。 第四条 每会计年度结束后30日内， ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 社会责任制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承 担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事 业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走私等非 法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从 事不正当竞争行为。 第五条 公司应当按照本制度的要求 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全公司内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内 部管理层行为的合法性、合规性，降低经营风险，提高公司经济效益，保障公司经营活 动健康有序发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等 法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和本公司的内部管理规定，通过独立客观的监督和评价活动，审查和评价 公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，确保公司经营目标的实现。 第三条 本制度所称被审计对象,指公司各部室、控股子公司及其直属分支机构，以 及上述机构相关责任人员。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司的财务收支与经营业 务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完善内部控制机制的要求，公司设立内部审计部， 内部审计部是公司的内部审计 ...

第一条 为保证浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江棒杰控股集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东会依法做出决议， 不得改变公司募集资金的用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 公司对《公 ...