浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进行评估， 董事会审计委员会对立信履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-041 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为 方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务 广大投资者和股东，现将公司办公地址及联系方式变更的具体情况公告如下： 办公地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 邮编：322009 投资者热线电话：0579-85920903 传真：0579-85922004 邮箱：xliu@bangjie.cn 变更前： 办公地址：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼 邮编：215127 投资者热线电话：0512-68622634 传真：0512-65232634 邮箱：xliu@bajsolar.com 变更后： 上述联系方式自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-035 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司 所有者的净利润为-672,339,209.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实收股本 为 459,352,513.00 元、未弥补亏损金额-363,179,340.07 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 (一)行业竞争激烈，转型收入不及预期 2024 年，受制于过去几年 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-039 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公 司对各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对合并报表内的 资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2024年末存在可能发生减值 迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，拟计提2024年资产减值准 备合计41,470.15万元。具体明细如下： ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-037 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,046,234.86 | 382,168,985.79 | -67.80% | | 归属 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-038 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，同意公司于 2025 年 5 月 19 日 14：30 时召开 2024 年年度股东大会，现将会 议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：30 时 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 会 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-026 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事 会主席金微微主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容登载于 2025 年 4 月 26 日《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和巨 ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 魏官红 4月24日，棒杰股份（002634.SZ，股价3.74元，市值17.18亿元）公告称，公司收到控股股东、实控人陶 建伟及其一致行动人陶士青、持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）通知，其正在 筹划股份转让等事项，该事项可能涉及公司控制权变更，交易对手方为上海启烁睿行企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"启烁睿行"）。 4月23日、4月24日，棒杰股份收获两连板。上市公司称，公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，具体 交易方案以及主要交易安排正在磋商中，尚存在重大不确定性，如交易双方不能达成一致，可能存在终 止筹划的风险。 股价连续两天涨停 4月23日至24日，棒杰股份股价连续涨停，截至4月24日收盘，报4.00元/股，累计涨幅达20.85%。公司 当日发布股票交易异常波动公告，称连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票 交易异常波动的情况。 对此，棒杰股份表示，经问询，公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 天眼查显示，棒杰股份控股股东此次筹划控制权变更的交易对手方 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次筹划控制权变更事项目前处于筹划阶段，具体交易方案以及主要交 易安排正在磋商中，尚存在重大不确定性，如交易双方不能达成一致，可能存在 终止筹划的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：棒 杰股份，证券代码：002634）2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 24 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 案以及主要交易安排正在磋商中，尚存在重大不确定性，如交易双方不能达成一 致，可能存在终止筹划的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 4、经问询，公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...