关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,49 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相 关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 1 特此公告 一、 公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47 元，减去已 提取 10%法定盈余公积金 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-029 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额 度及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具 体事项公告如下： 一、申请综合授信额度 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为落实公司发展战略，根据公司生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表 范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币25亿元的授 信额度，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷 款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、 资产池等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资 金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司股 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-030 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年度开展外汇套期保值的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表 范围内的子公司，下同）使用总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币继续开展外 汇套期保值业务，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，期限为自股 东大会审议通过之日起 12 个月。现将具体事项公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 受国内外政治、经济等因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司 出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，公司开展外汇套 期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，控制汇率风险，减少汇率波动 对公司业绩的影响 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范 围内的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及 额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事沈文忠先生、章贵桥先生、孙建辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议由监事 会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及摘要》、 《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度 内部控制自我评价报告》、《关于公司 2024 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-042 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至2025年4月24日，公司及子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为14,748.20万元，涉案金额累计达公司2024年度经 审计归属于母公司净资产的49.19%。其中，新增单项涉案金额占公司2024年度经 审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼共2起， 涉案金额分别为4,746.98万元、5,439.13万元。 | 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申 | 案号 | 案由 | 涉案金额 | 目前进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会对 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"棒杰股份"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构。立信为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性 段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定的要求，董事会对非标准意见审计报告出具专项说明如下： 一、 非标准审计意见的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，棒杰股份 2024 年度合并利润表发生净亏损 78,730.25 万元，2024 年 12 月 31 日合并资产 负债表的流动负债高于流动资产 110,935.60 万元，现金及现金等价物的期末余 额 23,722.55 万元，短期借款和一年内到期的长期借款 48,357.41 万元，子公司 股权回购金融负债 40,694.52 万元。 这些事项或情况，连同财务报表 ...