浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由 合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则， 不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全 体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》 （六）主 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-058 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2024年6月30日的资产状况和财务状况，公 司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试，公司拟对2024年半年度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减 值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年半年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 经公司初步测算，对2024年半年度存在减值迹象的各项资产计提减值损 失2,415.83万元，转回减值损失923.23万元，具体明细如下： | 项目 | 2024 ...

关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司问询函 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 的 法律意见书 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司问询函的 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 作为具有从事法律业务资格的律师事务所，国浩律师（杭州）事务所接受浙 江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"棒杰股份"）的委托，对 深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公 司的 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-063 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司对光伏板块子公司扬州棒杰及棒杰新能源承担 10.66 亿元金融负债担保，其中对扬州棒杰承担 7.46 亿元金融负债担保，对棒杰新 能源承担 3.20 亿元金融负债担保。上述负债中有 6.33 亿元的担保由扬州棒杰提供约 13.29 亿设备抵押保障（包括设备融资租赁金额）。根据公司与上述债权人签署的保 证合同，无论是否行使其他担保权利（包括抵押权），债权人均可选择要求公司先行 承担保证责任。在扬州棒杰及棒杰新能源上述金融负债全部违约的情况下，若债权人 在未行使抵押权的情况下要求公司承担保证责任，虽然公司可通过可用资金和资产变 现等方式部分缓释上述风险，但公司仍将面临先行履行担保义务且无法全额履行上述 担保义务的风险，存在被债权人起诉以及查封、扣押、冻结资产的风险。 2、公司还承担 3.80 亿元股权回购责任。虽 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-055 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 经审核，监事会认为： ...

| | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年上 半年占用 | 2024 年 上半年 | 2024 年 上半年 | 2024 年 上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 算的会计科 | 期初占 用资金 | 累计发生 | 占用资 | 偿还累 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | 金额（不 含利息） | 金的利 息 | 计发生 金额 | 用资金 余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不 超过人民币 65 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2024 年度公司及合并报表 范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合 并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 65 亿元的担保，包括公司对子公司 担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者 其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额 度合计不超过 25 亿元，向资产负债率高于 70%的下属子公司提供的担保额度合 计不超过 40 亿元。上述授信及担保额度有效期自公司 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-054 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。 同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司，并授权公司管理层办理苏 州青嵩投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。 关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。 本议案已经 2024 年第 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈剑嵩、主管会计工作负责人王心烨及会计机构负责人(会计 主管人员)王心烨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风 险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理 风险等。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-053 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及光伏板块子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至2024年8月23日，公司及光伏板块子公司连续十二个月内新增尚未披露 的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为7,067.16万元，涉案金额累计达公司最近 一期经审计归属于母公司净资产的6.45%。具体情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 序号 | 起诉方/仲裁申请 | 被起诉方/仲裁被申 | | | | 是否涉 | 目前进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 请人 | 案号 | 案由 | 涉案金额 | 及财产 | 展情况 | | | | | | | | 保全 | | | | 艾佩科（上海）气 | 被告一：扬州棒杰新 能源科技有限公司 | （2024）苏 10 ...