浙江棒杰控股集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （经公司 2024 年 4 月 24 日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东 大会审议批准） 为进一步完善和健全浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章 程》等相关文件要求和规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年 （2024-2026 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。 公司应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展能力， 充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见后，在保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上，制定本规划。 二、 本规划制定考虑的因素 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远和可持续发展。 三、 未来 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-018 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持， 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）登载于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-017 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉、沈文忠、章贵桥向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ww ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法性和合理性、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-025 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 | 关联 | | | | | 实际发 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 交易 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 额与预计 | 披露日期及 | | 类别 | | 内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 金额差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | | | | | | | | 《关于 2023 | | 浙江棒杰 | | | | | | | 年日常关联 | | 向关联人 | 医疗科技 | 房屋 | 807.12 | 1,200 | 76.55% | -32.74% | 交易预计的 | | 租赁场所 | 有限公司 | 租赁 | | ...

关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12228 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"浙江棒 杰控股公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年度 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。 浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相 关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事沈文忠先生、章贵桥先生、孙建辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下： （一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由 监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股 份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-022 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）使用总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期 保值业务，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月。现将具体事项公告如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 (一)业务品种 公司 2024 年拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，如美元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换及其他外汇衍生产品等业务。 (二)资金规模 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 6 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用 ...