浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

独立董事孙建辉先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师。目前还担任浙江长城电工科技股份有限公司董 事会秘书兼副总经理。现任本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1100 | -0.0600 | -83.33 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.55 | 2.25 | -75.56 | 2.01 | | 每股公积金(元) | 0.39 | 0.68 | -42.65 | 0.04 | | 每股未分配利润(元) | -0.90 | 0.60 | -250 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.23 | 3.82 | -67.8 | 1.01 | | 净利润(亿元) | -0.49 | -0.28 | -75 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -17.62 | -2.62 | -572.52 | 0.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-040 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4706843 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公 开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 浙江棒杰控股集团 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-032 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1 | | 浙江棒杰医 | 房屋 租赁 | 参考市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 疗科技有限 | | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | | | 公司 | （含水 | 场价格 | | | | | 租赁场所 | | 电） | | | | | | | | 小计 | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 生额占 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 交易 | | | | ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 专项说明 二○二四年度 关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12309 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简 称"棒杰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2025)第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述：我 们提醒财务 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 信会师报字[2025]第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保 留意见审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了棒杰股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 110,552.49 | 76,334.07 | 44.83% | | 利润总额 | -78,293.72 | -14,594.70 | -436.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -67,233.92 | -8,843.10 | -660.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,425.13 | -63,769.24 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一)变更原因 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会 [2024] 24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自颁布年 度提前执行。根据财政部有关要求，公司需对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 ( ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 立信为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规 定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：立信出具了包含带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，公司监 事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管 理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权 益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...