证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-092 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《董事、监事和高级管理人员持 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的，除 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司所属控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及 公司分支机构 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议， 不得改变公司募集资金的用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露信息出现重大差错或其他不良 影响，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； （四）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大 差异且不能提供合理解释； （五）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江棒杰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东大会、董事会、监 事会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总裁（总经理） ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-090 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，公司及子公司扬州棒杰分别与广发银行股份有限公司苏州分行（以 下简称"广发银行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：（2024）苏银综授 额字第 000297 号-担保 01、（2024）苏银综授额字第 000297 号-担保 02），继续 为公司下属子公司棒杰新能源向广发银行申请 2,898.97 万元授信额度提供担保。 上述《最高额保证合同》的保证方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务 人履行债务期限届满之日起三年。 2、近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称"建 设银行"）签署了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC322989100ZGDB2024N08X）， 继续为公司下属子公司棒杰新能源向建设银行申请的 2,298.74 万元的流贷业务 提供担保。上述《本金最高额保证合同》的保证方式为连带责任保证，保证期间 为自单笔授信业务的主合 ...

二、其他说明 广发银行股份有限公司苏州分行已加入债委会，现公司及子公司正在积极推 进与广发银行股份有限公司苏州分行的续贷工作。针对其他逾期借款，一方面公 1 债务人 债权人 借款金额 （万元） 提前到期日 进展情况 棒杰新能源科 技有限公司 广发银行股份 有限公司苏州 分行 3,000 2024年8月13 日 截至目前，已 归还前述借 款，相关续贷 工作正在积极 推进中 一、已披露的逾期借款进展情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-091 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）光伏板块子公司受外 部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响，出现部分授信无法续作、被金 融机构要求提前偿还的情况，导致短期债务压力较大，致使光伏板块部分子公司 出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024 年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公 告编号 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-089 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不 超过人民币 65 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2024 年度公司及合并报表 范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合 并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 65 亿元的担保，包括公司对子公司 担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者 其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额 度合计不超过 25 亿元，向资产负债率高于 70%的下属子公司提供的担保额度合 计不超过 40 亿元。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-088 不再列出）： | 序号 | 起诉方/仲裁申 | 被起诉方/仲裁被申 | 案号 | 案由 | 涉案金额 | 是否涉及 | 案件状态 | 诉讼/裁定结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 请人 | 请人 | | | （元） | 财产保全 | | | | | | 被告一：棒杰新能源 科技有限公司 | | | | | | | | | 广发银行股份 | 被告二：浙江棒杰控 | （2024）苏 | 金融借款合 | | | | | | 1 | 有限公司苏州 | | 0508 民初 | | 30,467,900 | 是 | 已撤诉 | - | | | | 股集团股份有限公司 | | 同纠纷 | | | | | | | 分行 | | 10306 号 | | | | | | | | | 被告三：扬州棒杰新 | | | | | | | | | | 能源科技有限公司 | | | | | | | 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...