证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-015 赞宇科技集团股份有限公司 根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，2024 年度公司及所属 控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、汇丰 银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展 银行、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、大华银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、民生银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人 民币 62 亿元。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协 议。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 关于20 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-020 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议 案》。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证 公司主营业务健康、稳定增长，公司2024年度拟使用自有资金开展期货套期保值 业务，有效规避价格波动带来的不稳定影响。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营 相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元；任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元，采用滚动建仓方式，额度可 以循环使用。 资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-017 （一）公司为新沅水务提供连带责任担保情况 赞宇科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 18 日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天 达美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于 2022 年 12 月 30 日完成。转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不 再纳入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持 咸丰县新沅水务管理有限责任公司（以下简称"新沅水务"，新天达美持有新沅 水务 90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。在 本次股权转让完成后，该担保将被动形成为本公司对合并报表范围外的参股企业 提供担保。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （二）独立性情况说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立 性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高长有，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 博士，教授，博士生导师。 主要工 ...

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-022 赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会召开届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（周一） 7、出席对象： 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2684 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-016 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 本公司 | PT DuaKuda Indonesia | 全资子公司 | 20,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 本公司 | 江苏赞宇有限公司 | 控股 97% | 15,000.00 | | 9 | 本公司 | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股 60% | 8,000.00 | | 10 | 本公司 | 河南赞宇科技有限公司 | 控股 51% | 70,000.00 | | 11 | 本公司 | 杭州赞宇化工有限公司 | 全资子公司 | 45,000.00 | | | 嘉兴赞宇科技有限公 | | | | | 12 | 司 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | | 13 | 杭州赞宇油脂化工有 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 全资子公司 | 75, ...

赞宇科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会对2023年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，对2023年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员 忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时， 公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操 作行为。 二、监事会日常工作情况公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有 关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开7次监事会会议。 （一）第六届监事会第四次会议于2023年1月17日，赞宇科技集团股份有限 公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票表 决的方式，通过了如下决议： 1、审议《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》。 （二）第六届监事会第五次会议于2023年4月4日，赞宇科技集团股份有限公 司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票表决 的方式，通过了如下 ...

本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台网址 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009982）或使用同花顺手机 炒股软件扫描下方二维码进入同花顺路演平台参与本次说明会。出席本次年度业 绩说明会的人员有：公司总经理邹欢金先生、独立董事许广安先生、财务总监马 晗先生、董秘徐强先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。欢迎广大投资者提前登录同花顺路演平台进行提问，公司将在业绩说明会上针 对投资者普遍关注的问题统一答复。敬请广大投资者积极参与！ 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及 管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会！ 证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-023 赞宇科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 ...