赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事于2024年4月17日以现 场结合通讯方式召开关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专门会议，本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十三次会议的相关 事项进行了认真审议，发表审核意见如下： 一、公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润87,881,676.66元，母公司实现净利润 19,746,041.28元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配 的利润为1,778,363,033.60元，归属于母公司的可供股东分配的利润为 848,469,057.15元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 ...

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。 1. 上述会计政策变更对公司合并财务报表影响如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 影响金额 | 调整后 | | 2021年12月31日资产负 | | | | | 债表项目 | | | | | 递延所得税资产 | 46,103,376.85 | 228,288.13 | 46,331,664.98 | | 递延所得税负债 | | | - | | 盈余公积 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-023 赞宇科技集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就 的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划第一个解锁期届满暨条件成就的议案》，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》 等相关规定，公司本员工持股计划第一个锁定期于2024年3月10日届满。根据公 司2023年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，现将本持股计划第一 个锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下： 1、员工持股计划批准情况 公司于2022年12月20日、2023年1月9日分别召开第六届董事会第三次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案） 及 其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董 事会 ...

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-025 赞宇科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企 业会计准则解释第 17 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

一、独立董事的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴梦华，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理学博士。 主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦 律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司独立董事，2021年12月起任浙 江高信技术股份有限公司独立董事，2021年7月起至今杭州热电集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赞宇科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕2683 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赞宇 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

赞宇科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）扩建海内外子公司，公司 及子公司日化及油脂化工业务规模不断扩大，日常经营中进出口业务规模将逐 渐扩大，受国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动，将给公司经 营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率 波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度地开展外汇套期保值业 务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 公司开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。公司开展的外汇 衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和 有效的原则。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波 动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。 随着公司及控股子公司海外业 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-009 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》； 公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作 ...