东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第七次会议相关事 项发表如下事前认可意见： 一、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的事前认可意见 经审核，独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件 的事项，是在综合考虑资本市场环境变化以及公司实际情况，经相关各方充分沟 通、审慎分析后做出的决定。目前公司日常生产经营情况正常，终止本次向特定 对象发行股票并撤回申请文件的事项，不会对公司日常生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。 二、关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联 交易的事前认可意见 关于公司拟终止本次向特定对象发行股票事项，经公司与特定对象东莞市晶 腾达企业管理合伙企业（有限合伙）协商一致，双方拟签署《 ...

二〇二三年十二月 关于东莞勤上光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于东莞勤上光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞勤上光电股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称 "勤上股份"）的委托，指派戴毅律师、周佳律师（下称"本律师"）出席 勤上股份于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及勤上股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）勤上股份董事会于 2023 年 12 月 13 日在指定媒体上 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-117 东莞勤上光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"、"勤上股 份"）董事会于2023年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第三 次临时股东大会的通知》。 2、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）14：30。 (2)网络投票时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年12月28日上午9:15至下午1 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-116 东莞勤上光电股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 二、本案诉讼的最新进展 公司于近日收到广东省东莞市第三人民法院送达的《民事裁定书》（[2022] 粤 1973 民初 13768 之一），法院认定本案诉讼为重复起诉，裁定驳回公司的起 诉。本案受理费 263,874.25 元，公司已预交，待本裁定生效后予以退回。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月向广东省 东莞市第三人民法院起诉中信银行股份有限公司东莞分行、中国东方资产管理股 份有限公司广东省分公司及第三人东莞威亮电器有限公司担保物权确认纠纷一 案（案号：[2022]粤 1973 民初 13768 号），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-065）。 三、其他说明 前述判决为一审判决结果，最终判决情况需以终审判决结果为准。本次诉讼 进展事项不会对公司日常生产经营 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-115 东莞勤上光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第 五届董事会第四十一次会议及2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过 了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含控股子公司）使用不超过20亿元（含20亿元）闲置自有资金和不超 过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12 个月，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会 召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在 指定信息披露媒体刊登的相关公告。 根据上述决议，公司已使用闲置自有资金 5,000 万元及闲置募集资金 50,405 万元进行现金管理。具体内容公告如下： 一、 近期购买理财产品情况 （一）已到期 ...

独立董事： 东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第六次会议相关 事项发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的独立意见之签字页） 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-114 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）14：30。 (2)网络投票时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-112 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督 管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席 许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮 件或传真等方式送达全体监 ...

东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第六次会议相关事 项发表如下事前认可意见： 秦弘毅 李 萍 仇登利 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 东莞勤上光电股份有限公司董事会 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于 变更会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-111 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 ...