东莞勤上光电股份有限公司监事会 2024 年 04 月 18 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞勤上光电股份有限公 司（以下简称"公司"）出具了《东莞勤上光电股份有限公司出具带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（北京大华核字[2024]00000079 号）。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会就董事会出具 的《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》发表如下意见： 公司监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞 勤上光电股份有限公司出具带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告》无异议，并同意董事会出具的《关于 2022 年度审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-026 东莞勤上光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年05月13日（星期一）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2024年05月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年05月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13: ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截 止 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析， 按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对 符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-021 东莞勤上光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 14,952.05 万元，明细如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 6,395.20 | | 2 | 资产减值损失 | | 8,556.85 | | | 合计 | | 14,952.05 | ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-017 东莞勤上光电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年05月15日（星 期三）15:00-17:00通过全景网举办公司2023年度业绩说明会，就公司2023年度 经营情况接受广大投资者问询，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 公司董事长兼总经理李俊锋先生、独立董事秦弘毅先生、财务总监邓军鸿先 生、董事会秘书房婉旻女士将出席本次年度说明会。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 欢迎广大投资者积极参与！ ...

东莞勤上光电股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞勤上光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见 的审计报告（大华审字[2023]003047 号）。本公司现就 2022 年度审计报告中带强 调事项段无保留意见所涉事项的影响消除说明如下： 2020 年 6 月 2 日，本公司与创东方达成了和解并签署了附生效条件的《和 解协议》，创东方将以其非现金资产认购取得本公司的股份数量的 15%（合计 444,445 股）向本公司补偿，用于补偿本公司的全部股份由本公司以 1 元的价格 回购注销。目前该《和解协议》已生效，公司董事会和股东大会已审议通过以 1 元代价回购注销应补偿股份，后续公司将要求创东方按照《和解协议》配合履行 与回购注销应补偿股份相关事宜。 2020 年 11 月 27 日，本公司与曾勇、朱松达成了和解并签署了《和解协议》， 本公司于 2020 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 22 日分别召开了第五届董事会第七 次会议、2020 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合东莞勤上光电股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

三、应对措施 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、概述 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月 31日，公司经审计的未分配利润-234,210.70万元，公司实收股本144,605.09万 元，公司2023年度未弥补亏损超过实收股本总额1/3。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2023年度，公司实现营业总收入32,909.98万元，较上年同期下降58.02%； 实现归属于上市公司股东的净利润-5,907.30万元，较上年同期下降-235.98%。 且由于以前年度未弥 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus back to semiconductor lighting after divesting its education training segment due to regulatory risks from the "double reduction policy" implemented in July 2021[25]. - The company’s main business has been focused on semiconductor lighting since June 2022, following the cessation of its education training operations[25]. - The company plans to focus on semiconductor lighting and optimize its business structure to enhance profitability in 2024[92]. - The company aims to enhance its overall influence and competitiveness in the industry by maintaining a focus on quality and innovation in its products[42]. - The company is committed to energy-efficient development, actively producing and promoting high-efficiency energy-saving products[149]. - The company aims to become a leading supplier of smart streetlight products and applications by increasing R&D investment and accelerating market layout in the smart lighting sector[149]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥329,099,835.07, a decrease of 41.98% compared to ¥567,205,680.27 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥59,072,973.73, representing a decline of 235.98% from a profit of ¥43,442,711.91 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,791,941,876.15, a reduction of 6.85% from ¥2,997,382,933.59 at the end of 2022[7]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.65% to ¥2,518,791,972.64 at the end of 2023 from ¥2,757,350,311.80 at the end of 2022[7]. - The overall operating profit was CNY -62.26 million, a decline of 297.75% compared to the previous year, with a total profit of CNY -64.55 million, down 276.48%[41]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥204,829,581.74 in 2023 compared to ¥187,260,256.35 in 2022[33]. Shareholder and Governance - As of December 31, 2023, the company had a total of 431,625,528 shares under the voting rights entrusted to Jingtengda, representing 29.84% of the total share capital[25]. - The company’s actual controller changed to Li Junfeng after a voting rights entrustment agreement was signed on April 24, 2023[25]. - The company has a well-defined corporate governance structure, including a board of directors and various committees to ensure effective checks and balances[105]. - The company has established an independent and complete research and development, procurement, production, and sales system, ensuring independence from its controlling shareholders[104]. Market and Industry Outlook - The semiconductor lighting industry is expected to grow significantly due to the development of smart cities and the demand for energy-efficient lighting solutions[37]. - Future market prospects for smart street lighting are promising, driven by urban development and the integration of multifunctional services[38]. - The company is focusing on expanding its market presence through new construction projects, including the Shenzhen Smart City initiative, valued at approximately ¥5.96 billion[56]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[119]. Research and Development - The company has over 20 years of experience in LED lighting applications and holds several technological advantages in the industry[38]. - The company plans to develop IoT-based LED smart lighting systems to enhance urban lighting efficiency and sustainability[63]. - The company’s R&D investment decreased by 27.59% to ¥17,376,669.23 in 2023 from ¥23,999,207.65 in 2022[66]. - Research and development expenses increased by 30% to support innovation in smart lighting technologies[119]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the next year[121]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[121]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, resulting in a 5% reduction in costs compared to the previous year[156]. Legal and Compliance Issues - The company has taken legal measures to protect its rights regarding performance compensation commitments from various parties[161]. - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of 112.76 million yuan, which is currently under judicial review[166]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[148]. Employee and Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 961.63 million[126]. - The company emphasizes a fair and performance-based compensation policy to enhance employee engagement and development[137]. - The company has a total of 798 employees, with 430 in production, 43 in sales, 68 in technology, 32 in finance, 72 in administration, and 153 in other roles[136]. Future Projections - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% based on anticipated market expansion and new product launches[156]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[119]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on energy-efficient lighting solutions[119].

经认真审议，与会董事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-018 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长李俊 锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 04 月 08 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高 管列席了本次会议。 二、审议情况 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-014 东莞勤上光电股份有限公司 关于原控股股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司原控股股东东莞勤上集团 有限公司（以下简称"勤上集团"）被司法拍卖的 45,500,000 股（占公司总股 本的 3.15%）已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下： 一、司法拍卖情况 北京市第二中级人民法院通过阿里拍卖平台拍卖勤上集团所持公司的 45,500,000 股股票，根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，此笔 拍卖被山东省金融资产管理股份有限公司以最高应价竞得。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于原控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性 公告》（公告编号：2024-011）。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司原控股股东勤 上 ...