第四期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 以及法律、法规、规范性文件和《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《福建雪人集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案 修订稿）》（以下简称"《第四期员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定 本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的：建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从 而为股东带来更高效、更持久的回报。立足于当前公司业务发展的关键时期， 进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长 期、稳定发展。深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引 和保留优秀管理人 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑守光作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年 度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑守光，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公 司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审 计处长、总审计师等职务，中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中 层调研员。最近五年内曾担任福建闽东电力股份有限公司独立董事，现任福建省 福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、福建阿石创新材料股份有限公司 独立董 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、独立性说明 本人未在雪人股份担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与雪人 股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受雪人股份及其主要股东等单位或者个人的影 响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人张白作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张白、郑守光、郭睿峥的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张白、郑守光、郭睿峥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 福建雪人集团股份有限公司董事会 福建雪人集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭睿峥作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年 度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭睿峥，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所律师、天衡联合（福州）律师事务所律师、合伙 人。现任北京大成（福州）律师事务所合伙人、福建星云电子股份有限公司独立 董事，兼任福州市律师协会证券专业委员会委员，是福建省金融证券保险专业律 师、福州市律师协会优秀专业律师人才库成员。2022 年 2 月至今，担任福建雪 人集团股份有限公司独立董事。 （2）薪酬与考核委员会 作为公司董事会 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 中国·福州 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 目录 | 福建雪人集团股份有限公司 | 2024 年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 3 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2024 年财务决算报告 5 | | 议案四 | 2024 年年度报告及其摘要 14 | | 议案五 | 2024 年度利润分配方案 15 | | 议案六 | 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 16 | | 议案七 | 关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案17 | | 议案八 | 关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案 19 | | 议案九 | 关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案21 | 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 五、会议审议议案 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-035 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 24 日第六届董事会第四次会议作出的决议，兹定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 时在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 5 月 16 日 9:15 至投票结束时间 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开第六届监事会 第三次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-024 福建雪人集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工 ...

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-023 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董 事会第四次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-036 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案 三、利润分配的具体情况 （二）现金分红方案合理性说明 过去数年间，公司处于业务迅速扩张的关键阶段，公司积极加大市场投入和 技术研发力度，以期在未来实现显著的规模效应。然而，在这一阶段，由于资产 购置和研发不断投入以及市场的不断拓展，产生了较高的销售费用、财务费用、 折旧和摊销成本，导致公司短期内未能实现盈利，处于累计亏损状态。目前公司 制冷设备业务、氢能源等业务仍然在快速扩展期，公司还需要持续投入资金在产 品技术开发、团队组建与市场开拓等方面。为保障公司生产经营的正常运行，实 现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，本次分配方案发布后 不会导致公司触及《深圳证券交易所股 ...