证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保总额为人民币 126,770.00 万元，占最近一期经审计净资产的 94.00%，其中为资 产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 56,670.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 42.02%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 7.00 亿元。上述担保事项在公司 2022 年 年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）香港飒芙 1、概况 公司名称：ZAFUL (HONG KONG) LIMITED 成立日期：2021 年 6 月 1 日 公司全资下属公司 ZAFUL (HONG KONG) LIMITED（以下简称"香港飒芙"）Madhouse C ...

为健全和完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分红政策 和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投 资和理性投资概念，强化投资者回报意识，积极回报投资者，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神及《公司章程》的有关规定，制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 一、公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，并在综合分析企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资 金需求和银行信贷融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基 础上做出的制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司利润分配的原则：公司股利分配遵循"同股同权、同股同利"的原则，保 持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报 股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得 ...

二、经营成果、财务状况分析 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,616,411,850.21 | 7,254,492,919.90 | -8.80% | 8,817,730,864.40 | | 归属于上市公司股东 | -9,688,216.46 | 17,949,175.92 | -153.98% | 673,483,128.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -85,277,450.05 | -69,687,335.84 | -22.37% | -2,255,374,346.06 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | -120,627,350.99 | -103,619,718.83 | -16.41% | -274,735,948.42 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | -0.0062 | 0.0115 | -153.91% ...

跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有 关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审 计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制 评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制 公司内部控制自我评价报告。公司董事会、监事会及董事、监 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 上海优壹电子商 | | | | | | | 务有限公司包含 | | 上海优壹电子商 | 北京天圆开资产 | | 天圆开评报字 | | 商誉的资产组组 | | 务有限公司包含 | 评估有限公司 | 张波、刘京岱 | [2024]第 000044 | 可收回金额 | | | 商誉资产组组合 | | | 号 | | 合账面价值为 | | | | | | | 142,685.92 万 | | | | | | | 元，可收回金额 | | | | | | | 为 143,595.28 万 | | | | | | | 元。 | 三、是 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-019 跨境通宝电子商务股份有限公司 重大诉讼、仲裁及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、新增重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"） 于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 11 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 8 月 31 日、 2023 年 3 月 31 日分别披露了《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2021-046、2021-084 及 2021-097）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-102、2021-112、2021-131、2021-134）、 《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-002、2022-010）、《重大诉讼、仲裁及进展 公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-015 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水 平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合 自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。 2、公司将继续强化公司内控治理，优化采购体系，持续完善成本核算系统，严格执行 财务预算计划，有效控制成本费用，实现降本增效，增加盈利空间。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-007 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持计划期限届满未减持股份的公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日发布《关于 股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司第一大股东杨建新先生之一 致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质押债务纠 纷，其持有的公司股份存在被动减持的风险，自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过4,639,997股，占公司总股本比例0.30%。 近日，公司收到新余睿景《关于被动减持计划期限届满的告知函》，截止本公告日，股 东新余睿景于 2023 年 11月 3日披露的被动减持计划实施期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-003 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保总额为人民币 113,400.00万元，占最近一期经审计净资产的 78.29%，其中为资 产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 43,300.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 29.90%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称"上海优壹"）因业务发展 及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不 超过 7 亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至 2025 年 12 月 31 日。公司拟以持 有的上海优壹 85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体 以双方签署的合同约定为准。 2、公司全资子公司山西百圆裤业有限公司（以 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-002 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场及通讯会议的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有郑 ...