公元股份有限公司 采购与付款内控制度 公元股份有限公司 采购与付款内控制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对公元股份有限公司（以下简称"公司"）采购与付款业 务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根 据《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性 文件和公司相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司是指公司持有其 50% 以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称采购与付款业务，是指本公司外购原材料、商品【含半 成品及外购件】、劳务、固定资产、无形资产等物资或劳务并支付货款的行为， 具体包括采购计划、需求提出、采购申请、询比价、采购合同订立与订单发送、 验收入库、对账结算与发票开具、登记应付账款与支付货款等一系列活动。 第四条 公司应当加强对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相 应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-011 公元股份有限公司 关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为帮助下游经销商拓宽融资渠道，促进公司产品销售和市场开发，解决 产业链下游部分经销商资金短缺问题，建立稳定的产品销售渠道，提升公司产 品的市场占有率，公元股份有限公司（以下简称"公司"或"公元股份"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过了《关于为经销商银行借款 （授信）提供担保的议案》，会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内 提供连带责任担保，担保总额度为 1 亿元，具体以银行签订的担保合同为准， 担保期限为三年，独立董事召开专门会议进行审议并发表审核意见。 2、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项经董事会 审议通过生效，无需提交股东大会审 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-010 《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订 <采购与付款内控制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的 相关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。 公元股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第六次会 议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-009 公元股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 公元股份有限公司 管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》以及公司回购方案的相关规定， 具体为： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-008 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024 年2月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023 年修订）相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2 月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比 例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 1 序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本 比例（%） 1 公元塑业集团有限公司 465,296,370 37.86 2 卢彩芬 157,060,00 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-007 公元股份有限公司 关于回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示： 1、本次拟回购公元股份有限公司（以下简称"公司"）发行的人民币普通股 A 股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，拟回购股份价格 上限不高于5.50元股（含），资金总额不低于人民币5,000.00 万元（含），不超 过人民币7,000.00 万元（含）（以下简称"本次回购"）。若按回购金额上限7,000.00 万元，回购价格上限 5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过12,727,272股，约 占公司目前总股本的1.04%；若按回购金额下限5,000.00万元，回购价格上限5.50 元/股测算，拟回购股份数量不超过9,090,909股，约占公司目前总股本的0.74%。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自 有资金。 2、本次回购事项已经公司于2 ...

重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-006 公元股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （2）回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （3）回购价格：不超过人民币5.50元/股（含），该回购股份价格上限未超 过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （4）回购金额：不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币7,000万元 （含）； （5）回购数量：按照回购金额上下限及回购价格上限5.5元/股测算，预计可 回购股份数量为9,090,909股至12,727,272股，约占公司目前总股本的0.74%至 1.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股 份数量为准； （6）回购实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 经公司内部自查，公 ...

公元股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-005 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第五次会 议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-004 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2024 年 1 月 16 日下午 15：00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9： 15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 公元股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2024 年 1 月 16 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四 楼 ...