公元股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 公元股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事 务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | | | ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-021 公元股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年下半年 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次单项计提应收账款坏账准备情况 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的 ...

公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（易建辉） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，本人于 2023 年 8 月 8 日 被选举为公司独立董事。2023 年度任职期间（指 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日期间，下同），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》等有关制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，详细了解公司运作情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并 审慎发表意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人任 职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席董事会会议情况 2023 年，本人任职期间，公司董事会共召开了 4 次会议，本人现场参加会 议 1 次，以通讯方式参加会议表决 3 次，没有出现委托和缺席的情况。报告期内， ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-018 公元股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议 公 告 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2023年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公元股份有限公司 1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严 格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机 构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 10 亿元（含本数）。 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-023 公元股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司 ...

公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王旭） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2023 年度，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，特别是 重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情 况和财务状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并对重大事项发表意 见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况述职 如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 王旭，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月 毕业于四川大学塑料工程专业，硕士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料 加工工业协会第八届理事会理事。1992 年 7 月至 2012 年 5 月， ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—113 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

公元股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、营业收入 2023 年实现主营业务收入 71.17 亿元，同比上年减少 4.10 亿元,降低 5.45%，与年初 89.6 亿元的预算目标相比，完成预 算目标的 79.43%。 二、期间费用 2023 年发生期间费用 7.77 亿元，同比增长 4.86%，增长幅 度高于营业收入的增长，未完成年度期间费用预算控制目标。 三、净利润 2023 年公司全年实现净利润 3.76 亿元，同比去年 0.82 亿 元增加 2.94 亿元，与年初 5.37 亿元的预算目标相比，完成预算 目标的 70.02%。；主营业务销售毛利率 23.07%，比上年同期增加 3.77%；主营业务销售净利率 5.28%，同比增加 4.19%。 公元股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 公元股份有限公司 2024 年度预算报告 风险提示： 2024 年度财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实 现取决于内外部环境变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 公司在总结回顾 2023 年经营情况的基础上，根据不断变化的客 观经济形势、房地产行业走势 ...

浙商证券股份有限公司 关于公元股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"浙商证券"）作为公元 股份有限公司（以下简称"公司"或"公元股份"）2020年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定，对公元股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，公元股份于2020年 3月11日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为 700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为 694,858,490.57元，另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费 ...

公元股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的情况评估及董事会审计委员会对天健会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、执业记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到 刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息。 | 基本信息 | 项目合伙 ...