浙商证券股份有限公司 关于公元股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"浙商证券"）作为公元 股份有限公司（以下简称"公司"或"公元股份"）2020年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定，对公元股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，公元股份于2020年 3月11日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为 700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为 694,858,490.57元，另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-019 公元股份有限公司 ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 关于召开 2023 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2024 年 5 月 17 日召开的公司第 六届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体 ...

公元股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的情况评估及董事会审计委员会对天健会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、执业记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到 刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息。 | 基本信息 | 项目合伙 ...

公元股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决定，未发现 损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高级管 理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议审议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 五届十 | 2023 年 1 月 | 现场表决 | 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件未成就暨回购注 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-024 公元股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），就"关于流 ...

公元股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 公元股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于自身可持续发展的同时，高 度重视股东的合理投资回报，注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步规范公 司分红行为，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》等相关规定，并综合考 虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东回报等因素，公司制定了未来 三年（2024－2026 年度）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）， 具体如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，并兼顾了长远、可持续的发展， 综合考虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东要求和意愿等因素，以 求为投资者建立持续、稳定、科学的回馈机制，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-016 公元股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会 及投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面 地了解公司情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会及投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、活动召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 2、活动召开方式：本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动 易 " 平 台 采用网络远程的方式举行，投资者可登录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨 永安、董事会秘书陈志国、独立董事易建辉。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-015 公元股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等的相关规定，公司在 回购期 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2024 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 机构投资者：中金公司 龚晴 刘嘉忱 杨茂达、银河证券 王婷、 人员姓名 中汇人寿 高婧、华安证券 季雨夕、上海证券 方晨、中信建 投 丁希璞、上海睿郡 苏华立、双安资产 周诗琪 时间 2024年3 月7日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事兼董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 员姓名 一、介绍公司 2023 年度经营情况？ 公司于2024年2月29日披露了2023年度业绩快报，2023 年度公司实现业务收入 74.77 亿元，同比下降了 6.29%，产品 销售价格下调是导致收入同比下降的主要原因，实际上 2023 年度管道销量同比增加了 1.38 万吨。虽然营业收入有所下 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-014 公元股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》以及公司回购方案的相关规定， 具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通 ...