证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-010 公元股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议 公 告 公元股份有限公司 （三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务 决算报告及2025年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。 （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。 公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 22 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-009 公元股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第十三次 会议于2025年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月11日以通讯方式发出。 本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭、肖燕 以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇 先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司 保持了持续稳定的发展。 （二）以 9 票同 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-014 公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、审议程序 公元股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会 第十三次会议（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）及第六届监事会第 九次会议（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 190,442,233.21 元，合并报表的可供投资者分配 利润为 2,647,374,026.54 元。母公司 2024 年度实现净利润 179,163,071.33 元， 根据《 公司 章程 》 规定 ...

公元股份有限公司 2024 年年度报告全文 公元股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公元股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人（会计 主管人员）吴金国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能 否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力 等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-008 二、 偿债能力 公元股份有限公司 关于控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司 披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江公元新能源科技股 份有限公司（以下简称"公元新能"，证券代码"874007"）系全国中小企业股 份转让系统创新层的挂牌公司。公元新能于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股 份转让系统披露了《2024 年年度报告》，以下为公元新能主要财务数据和指标 （经审计）： 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 920,941,556.68 963,921,168.87 -4.46% 毛利率% 7.66% 12.91% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,304,143.07 49,020,824.29 -95.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -3,897,001.69 42,683,416.14 -109.13% 加 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-007 公元股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨 永安、董事会秘书陈志国、独立董事王旭。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩 说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 公元股份有限公司 题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2025 年 4 月 24 日披露 2024 年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深 入全面地了解公司情况，公司将举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项 公告如下： 1、活动召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00-1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议、2024年5月17 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间 担保的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为控股子公司向金融机构授信及日 常经营需要时为其提供担保，担保总额为204,500万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为194,500 万元，控股子公司之间担保总额度为10,000万元。公司及控股子公司可在上述额度有效期内循环使用， 最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。担保额度的授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告》（公告编号：20 ...

公元股份有限公司 1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称"上海浦发 台州分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号： 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-006 公元股份有限公司 关于为控股子公司担保及控股子公司之间互保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会第七次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议 案》。为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为控股子公司向金 融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 204,500 万元，其中 公司对控股子公司提供担保总额为 194,500 万元，控股子公司之间担保总额度 为 10,000 万元。公司及控股子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保 余额将不超过本次授予的担保额度。担保额度的授权有效 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业复审的 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司公元管道（湖南）有限 公司（以下简称"湖南公元"）近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国 家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202443002516，发证时间：2024年12月16日，有效期：三年 湖南公元本次高新技术企业证书的认定为原高新技术企业证书有效期满后 进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企 业的相关税收规定，湖南公元自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续 享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于湖南公元2024年度已根据相关规定暂按15%的税率缴纳企业所得税，因 此，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2024年度经营业绩。 特此公告。 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-005 公元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议、2024年5月17 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间 担保的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为控股子公司向金融机构授信及日 常经营需要时为其提供担保，担保总额为204,500万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为194,500 万元，控股子公司之间担保总额度为10,000万元。公司及控股子公司可在上述额度有效期内循环使用， 最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。担保额度的授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告》（公告编号：20 ...