ERA(002641)

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公元股份(002641) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-23 12:40
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-017 公元股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示: 公元股份有限公司(以下简称"公司")本次拟续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所") 符合财政部、国务院国资委、 中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 2025 年 4 月 22 日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | ...
公元股份(002641) - 内部控制自我评价报告
2025-04-23 12:40
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公元股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 公元股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公元股份有限公司全体股东: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...
公元股份(002641) - 关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告
2025-04-23 12:40
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-018 公元股份有限公司 关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保 及控股子公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示: 公元股份有限公司(以下简称"公司""本公司")此次担保均为合并报 表范围内子公司,其中被担保对象公元电器(浙江)有限公司近一期财务报表 资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了 《关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的 议案》。表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要,2025 年度,公司拟为合并 报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保,担保总额 为 203,500 万元,其中公司对控股子公司提供担保总额为 188,500 万元,对控股 孙公司提供担保总额为 5,000 万元,控股子公司之 ...
公元股份(002641) - 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-23 12:40
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-015 公元股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:公元股份有限公司(以下简称"公司")将按照相关规定严 格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟通过银行、信托、证券等金融机 构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 2、投资金额:自规定期限内任一时点不超过人民币 20 亿元(含本数)。 3、特别风险提示:虽然投资产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受 宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司合理利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,有利于提高资金使用 效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司 ...
公元股份(002641) - 2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-23 12:40
| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | 2023 年(经审计) | 业务收入总额 | | | | 亿元 34.83 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 亿元 18.40 707 家 | | | 审计收费总额 | | | | 7.20 亿元 | | 2024 年上市公司 (含 A、B 股)审 计情况 | 涉及主要行业 | | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 施管理业,电力、热力、燃气及水生产和 ...
公元股份(002641) - 2025年度预计日常关联交易的公告
2025-04-23 12:40
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-012 公元股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公元股份有限公司(以下简称"公司"、"公元股份")及其控股子公司因日 常生产经营需要,预计 2025 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司(以下简 称"吉谷胶业")发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 5,150 万元(含 税)。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额(含 税) | 金额 | 金额 | | 向关联人采 | 吉谷胶业 | 管道胶粘剂、 | 按市价协 | 5,000 | 634.56 | 2,916.81 | | 购商品等 | | 防水 ...
公元股份(002641) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-23 12:40
2024 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权, 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督,较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益,促进了公司规范运作。现就监事会 2024 年度履职情况报告如下: 公元股份有限公司 1、公司依法运作情况 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会认为:董事会成员忠于职守,积极落实股东大会的各项决定,未发现 损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,全体高级管 理人员勤勉尽责,未发现经营中存在违规操作行为。 二、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,具体情况如下: | 序号 | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议审议决议事项 1、《2023 年度监事会工作报告》; | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》; 3、《2023 年 ...
公元股份(002641) - 年度股东大会通知
2025-04-23 12:37
证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-019 公元股份有限公司 公元股份有限公司 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:此次大会依据 2025 年 4 月 22 日召开的公司第 六届董事会第十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间: ①现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 ② 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00; 关于召开 2024 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普 ...
公元股份(002641) - 监事会决议公告
2025-04-23 12:36
证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-010 公元股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议 公 告 公元股份有限公司 (三)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务 决算报告及2025年度财务预算报告》,本议案需提交股东大会审议。 (四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。 公元股份有限公司 公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 22 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括拟 审议议案)已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名, 实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 (一)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事 会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。 详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(http://www. ...
公元股份(002641) - 董事会决议公告
2025-04-23 12:36
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-009 公元股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第六届董事会第十三次 会议于2025年4月22日下午14:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2025年4月11日以通讯方式发出。 本次董事会应到董事9名,实际参加表决9名,其中张炜、张航媛、王旭、肖燕 以通讯方式出席,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇 先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议决议情况 (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024 年度总经理工作报告》,认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司 保持了持续稳定的发展。 (二)以 9 票同 ...