公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 ...

公元股份有限公司 关联交易管理制度 公元股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公元股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施 ...

公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公元股份有限公司(以下简称"公司")包括董事、高 级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源 薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则 ...

公元股份有限公司 独立董事工作细则 公元股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公元股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

公元股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公元股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相关 规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管 ...

公元股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 公元股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公元股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资 ...

公元股份有限公司 总经理工作细则 公元股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已， 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；严守 公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理 结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 具有一定年限的企 ...

公元股份有限公司 投资者关系管理制度 公元股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为促进公元股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规 范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投 资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进 ...

第一章 总 则 （2025 年 7 月） 第一条 为进一步提高公元股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作 水平，加强对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代 表以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下简称"有关人员"）。 第三条 本制度所指责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行 职责，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理机制。 公元股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 实行责任追究制度，应遵循"实事求是、客观公正、有错必究； ...

公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的， ...