第六届董事会第十次会议决议 公 告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-040 公元股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 公元股份有限公司 外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年半年度报告全文详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （ ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公元股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司进出口业务规 模扩大，日常经营中涉及进出口外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支 期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑 损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降 低汇率波动对公司利润的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增加公司 财务稳健性，公司及控股子公司根据实际发展需要拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值业务的品种 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括美元、欧元等。公司及控股子公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2、外汇套期保值业务金额 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过 人民币 1,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日持有的最高合约价值）不 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-039 公元股份有限公司 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年半年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更 加深入全面地了解公司情况，公司将举办 2024 年半年度网上业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、活动召开时间：2024 年 8 月 28 日 15:00-17:00 2、活动召开方式：本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动 易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会， 也可扫描下方二维码参与交流。 （公司 2024 年半年度网上业绩说明会二维码） 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨 永安、董事会秘书陈志国、独立董事易建辉 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-037 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以自 有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。 《关于以自有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的公告》具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第六届董事会第九次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、公司第六届董 ...

公元股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信 并办理延长抵押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 20 日，公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期 限的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的相关事 宜公告如下： 公司以位于江口街道永固路 5 号的部分房产、土地等自有资产，抵押给中国 工商银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称"工行黄岩支行"），并分别于 2021年8月25日和2022年3月7日签订了编号为0120700011-2021 年黄岩（抵） 字 0193 号的《最高额抵押合同》和编号为 0120700011-2022 年黄岩（抵变）字 0058 号的《抵押变更协议》。 为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自有 资产抵押给工行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期 间由 2021 年 8 月 25 日到 2024 年 8 月 24 日延长至 2027 年 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-036 公元股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公元股份有限公司 宣城分行与公司控股子公司安徽公元在人民币 13,000 万元的最高余额内，发生 的债务提供连带责任保证担保。 2、公司与宁波银行股份有限公司台州分行（以下简称"宁波银行台州分 行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：08800BY24000457）。公司为宁 波银行台州分行与公司控股子公司安徽公元在人民币 10,000 万元的最高余额 内，发生的债务提供连带责任保证担保。 3、公司与宁波银行台州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号： 08800BY24000456）。公司为宁波银行台州分行与公司控股子公司天津公元在人 民币 4,000 万元的最高余额内，发生的债务提供连带责任保证担保。 4、公司与中国银行股份有限公司黄岩支行（以下简称"中行黄岩支行"） 签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024 年黄企【保】字 006 号）。公司 为中行黄岩支行与公司控股子公司浙江公元在人民币 5,000 万元的最高余额 内，发生的债务提供连带责任保证担保。 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-035 公元股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会第七次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议 案》。为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为控股子公司向金 融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 204,500 万元，其中 公司对控股子公司提供担保总额为 194,500 万元，控股子公司之间担保总额度 为 10,000 万元。公司及控股子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保 余额将不超过本次授予的担保额度。担保额度的授权有效期为公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-033 公元股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等相关规定，公元股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份11,749,000股不享有参与 本次权益分派的权利。本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购股份11,749,000股后的1,217,344,871股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。 2、根据2023年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与 分配的总股本×分配比例，即121,734,487.10元=1,217,344,871股×0.1元/股。 因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益分 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-032 公元股份有限公司 关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司浙江公元新能源科 技股份有限公司 (以下简称"公元新能")的通知, 基于当前国内宏观经济及资 本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分 析后，公元新能拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市申请并撤回申请材料。具体情况公告如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...