公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-023 公元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2025 年 5 月 16 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新 厂区公司总部四楼会议室召开的公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2025 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表（二） 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 公元股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：卢震宇 副总经理兼财务负责人：杨永安 董事兼董事会秘书：陈志国 独立董事：王旭 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司在成本控制方面有哪些具体措施？这些措施对提升净利润有何 贡献？ 答：您好！公司在成本控制方面采取的措施有：一是通过物控大宗原 料集中采购，以及现货和期货结合进行成本锁定，降低原材料采购成 本。二是通过智能化、数字化改革减少生产成本和人工成本，提升效 率；三是通过技术配方优化，降低产品成本。以上措施对公司提高产 品市场竞争力起到 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2025 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表（一） 编号：2025-001 一季度各业务板块占比情况，渠道经销占比约 53%左右， 出口业务（管道和太阳能）占比约 30%左右，市政工程直接招 投标业务占比约 9%左右，家装业务占比约 5%左右，地产直 供业务占比约 3%左右。 三、2025 年公司预计发展趋势如何？ 2025 年地产行业整体情况尚未完全恢复，对公司整体销 售影响较大，一季度出口业务和市政直接招投标业务虽然有所 增长，但由于基数相对较小，拉动作用不明显。2025 年公司 除深耕建筑工程和市政管道外，也会更加聚焦于管道行业细分 领域，并专门成立了各专项销售事业部，但各细分领域的销售 拓展需要一定时间来积累和突破。公司期望今年能够扭转销售 下降趋势，开始走上坡路。 四、农业管道市场情况？ 农业用管产品差异较大，目前公司主要参与一些高标准农 田建设项目，公司农业管道销售规模也不大。 五、公司产品销售价格情况？ 2025 年一季度管道产品销售价格同比下降约 5-6 个点左 右。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | - ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | 0.0100 | -400 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 4.42 | 4.36 | 1.38 | 4.15 | | 每股公积金(元) | 1 | 0.94 | 6.38 | 0.92 | | 每股未分配利润(元) | 2.12 | 2.12 | 0 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.73 | 12.43 | -5.63 | 15.95 | | 净利润(亿元) | -0.38 | 0.15 | -353.33 | 0.76 | | 净资产收益率(%) | -0.70 | 0.27 | -359.26 | 1.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7187 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-022 公元股份有限公司 关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司 进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公元股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会 第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增 资的议案》，公司拟以自有资金人民币 8,000 万元对公元管道（广东）有限公司 （以下简称"广东公元"）进行增资。增资完成后广东公元注册资本由人民币 26,000 万元增至人民币 34,000 万元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：公元管道（广东）有限公司 2、成立日期：2004 年 6 月 8 日 3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路 8 号 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-020 公元股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2025年4 月28日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4 月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025 年第一季度报告详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全 资子公司 ...

公元股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-021 公元股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公元股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公元股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 支出 | | | | --- | --- | --- | | 减：所得税影响额 | 190,172.71 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 933,421.94 | | | 合计 | -244,366.99 | -- | 其他符合非经常性损益定义的损益 ...

公元股份（002641）公告，公司于2025年4月28日召开董事会，审议通过了对全资子公司广东公元增资 8000万元的议案。增资完成后，广东公元注册资本将由2.6亿元增至3.4亿元。此次增资不构成关联交易 或重大资产重组，仅需董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 公元股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公元 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6888 号 第 1 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公元股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...