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公元股份(002641) - 董事会议事规则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会运作程序, 确保董事会依法运作,提高工作效率和进行科学决策,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公元股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会,董事会是公司的经营决策机构和执行机构, 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责,向其报告工作, 在股东会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; 公元股份有限公司 董事会议事规则 (2025年7月) 第一章 总 则 (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案; (七)在股东会授权范围 ...
公元股份(002641) - 内部审计制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 内部审计制度 公元股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 7 月) 第五条 公司董事会审计委员会下设审计部,审计部为公司的内部审计机构。 审计部对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程中, 应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问题或线索,应当立即向 审计委员会直接报告,不受公司其他部门或者个人干涉。 第六条 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财 务部门合署办公。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公元股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进经营管 理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股 份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或审计人员,对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...
公元股份(002641) - 股东会议事规则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 股东会议事规则 公元股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正常秩序 和规范运作,提高股东会的议事效率,维护股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"),并参照《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内 ...
公元股份(002641) - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 7 月) 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓、豁免 行为,督促公司依法合规地履行信息披露义务,根据《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、自律规则及《公元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,并结合公司实际情况制定本制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定, 暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容, 适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 ...
公元股份(002641) - 董事和高级管理人员离职管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
第二条 适用人员:公司董事(含独立董事)、总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 (2025 年 7 月) 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 第一章 总则 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外,出现下 列规定情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定,履行职务: 第一条 为进一步完善公元股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职管理体系,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《公元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,特制定本制度。 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除前款 ...
公元股份(002641) - 公司章程(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | | 第四节 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | | ...
公元股份(002641) - 财务总监工作细则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 财务总监工作细则 (2025年7月) 第一章 总则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为,加 强对公司财务的监督,建立公司内部监控机制,确保资产的保值与增值,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度,认 真履行职责,切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人,由总经理提名,董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年,连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监,财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件: 1.坚持原则,遵纪守法, ...
公元股份(002641) - 子公司管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 子公司管理制度 公元股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 7 月) 第一章 总 则 第一条 为加强公元股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对子公 司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,促进子公司健康发展,提高公 司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第二章 组织管理 第七条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管 理人员及 ...
公元股份(002641) - 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 公元股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025年7月) 第一章 总则 第一条 为保障公元股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")等法律、法规及《公元股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称董事,是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员, 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事,是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事,是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 本制度所称高级管理人员,是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 董事、高级管理 ...
公元股份(002641) - 董事会提名委员会议事规则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025年7月) 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司(以下简称"公司")为规范董事及高级管理人 员的产生,优化董事会的组成,完善公司治理结构,特设立董事会提名委员会(以 下简称"提名委员会"或"委员会"),负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定;提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定,该项决议无效;提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的,自该决议做出之日起 60 日内,有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 ...