公元股份有限公司 公元股份有限公司 2024 年社会责任报告 二○二五年四月 第 1 页 共 22 页 公元股份有限公司 前 言 1、社会责任是指企业在创造利润、追求发展、维护股东利益的同时，承担 起对员工、消费者、环境和社会等方面的责任。公元股份有限公司（以下简称"公 元股份"或"公元"或"公司"）作为上市公司，勇于承担社会责任，在公司发 展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益 事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。 2、本报告是自公司 2011 年上市以来编制的第十四份社会责任报告，报告整 体涵盖了公司 2024 年度履行的社会责任情况。基于社会责任履行的长期性与持 续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2024 年度。希望本报告能成为公司与 社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、消费者、供应商、客户以及债权人等 多方对公司了解、认知的窗口。同时也欢迎社会各界对公司进行监督，为公司持 续发展多提宝贵意见，以使公司能够更好地进步和发展，也能更好地回报社会。 3、本报告依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 亿元 34.83 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 亿元 18.40 707 家 | | | 审计收费总额 | | | | 7.20 亿元 | | 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

公元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事王旭、肖燕、易建辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王旭、肖燕、易建辉的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 公元股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-015 公元股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严 格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机 构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 20 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司 ...

公元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的情况评估及董事会审计委员会对天健会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陈中江 | | 许超 | | 宋军 | | | 何时成为注册会计师 | 2003 | 年 | 2018 | 年 | 2009 | 年 | | 何时开始从事上市公司 审计 | 2001 | 年 | 2011 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始在本所执业 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-018 公元股份有限公司 关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保 及控股子公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公元股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）此次担保均为合并报 表范围内子公司，其中被担保对象公元电器（浙江）有限公司近一期财务报表 资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的 议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2025 年度，公司拟为合并 报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额 为 203,500 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 188,500 万元，对控股 孙公司提供担保总额为 5,000 万元，控股子公司之 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-017 公元股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公元股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、 中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-016 公元股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更的背景及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规定：对于 不属于单项履约义务的保证类质量保证，在对因上述保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、 "预计负债"等项目列示。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）颁布的《关于印发<企业会计 ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2024 年度履职情况报告如下： 公元股份有限公司 1、公司依法运作情况 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决定，未发现 损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高级管 理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。 二、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议审议决议事项 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》； 3、《2023 年 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-019 公元股份有限公司 公元股份有限公司 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2025 年 4 月 22 日召开的公司第 六届董事会第十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 关于召开 2024 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普 ...