公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（易建辉） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 易建辉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注 册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔 药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集 团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限 ...

2、不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖燕） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、 ...

公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王旭） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，特别是 重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情 况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 王旭，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑 料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江 众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董 事；曾于浙江省科技厅挂 ...

公元股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、营业收入 2024 年实现主营业务收入 62.56 亿元（不含其他业务收 入），同比上年减少 8.61 亿元,降低 12.10%，与年初 78.3 亿元 的预算目标相比，完成预算目标的 79.90%。 二、期间费用 2024 年发生期间费用 7.99 亿元，同比增长 2.83%，增长幅 度高于营业收入的增长，未完成年度期间费用预算控制目标。 三、净利润 2024 年公司全年实现净利润 1.92 亿元，同比去年 3.76 亿 元减少 1.84 亿元，与年初 4.10 亿元的预算目标相比，完成预算 目标的 46.83%。；主营业务销售毛利率 20.00%，比上年同期降低 3.08%；主营业务销售净利率 3.07%同比降低 2.21%。 公司在总结回顾 2024 年经营情况的基础上，根据不断变化的客 观经济形势、房地产行业走势以及国家的宏观政策等因素，结合 2025 年公司产能与资源配置情况，主要经营指标设定如下： 公元股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 一、 主营业务收入：主营业务收入预算 66.07 亿元【基于原料 价格变动不超过5%】，同比上年增加3 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-016 公元股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更的背景及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规定：对于 不属于单项履约义务的保证类质量保证，在对因上述保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、 "预计负债"等项目列示。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）颁布的《关于印发<企业会计 ...

公元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的情况评估及董事会审计委员会对天健会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陈中江 | | 许超 | | 宋军 | | | 何时成为注册会计师 | 2003 | 年 | 2018 | 年 | 2009 | 年 | | 何时开始从事上市公司 审计 | 2001 | 年 | 2011 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始在本所执业 ...

公元股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 入3.46亿元，同比下降2.34%。报告期内，实现利润总额2.11亿元、归属于上市 公司股东的净利润1.90亿元，同比分别下降48.86%、47.52%。公司业绩变动的主 要原因是受下游需求影响，导致管道内贸业务销量减少、销售价格下降及毛利率 下降。 报告期内，公司主要工作情况如下： （1）拓领域、提服务、促营销进化 2024年，国际形势更趋复杂严峻，全球经济复苏动能不足，地缘冲突、贸易 壁垒与产业链重构加剧外部环境风 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-013 公元股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全 面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

公元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事王旭、肖燕、易建辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王旭、肖燕、易建辉的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 公元股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 2024 年社会责任报告 二○二五年四月 第 1 页 共 22 页 公元股份有限公司 前 言 1、社会责任是指企业在创造利润、追求发展、维护股东利益的同时，承担 起对员工、消费者、环境和社会等方面的责任。公元股份有限公司（以下简称"公 元股份"或"公元"或"公司"）作为上市公司，勇于承担社会责任，在公司发 展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益 事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。 2、本报告是自公司 2011 年上市以来编制的第十四份社会责任报告，报告整 体涵盖了公司 2024 年度履行的社会责任情况。基于社会责任履行的长期性与持 续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2024 年度。希望本报告能成为公司与 社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、消费者、供应商、客户以及债权人等 多方对公司了解、认知的窗口。同时也欢迎社会各界对公司进行监督，为公司持 续发展多提宝贵意见，以使公司能够更好地进步和发展，也能更好地回报社会。 3、本报告依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...