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公元股份(002641) - 董事会审计委员会议事规则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
(2025年7月) 第一章 总 则 第一条 为强化公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能健 全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司的有效监督,完善公司治理 结构,公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会"),作 为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定,特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定,该项决议无效;审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的,自该决议做出之日起 60 日内,有 关利害关系人可向公司 ...
公元股份(002641) - 董事会秘书工作细则(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年7月) 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《公 元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书: (一)《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形; (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书由公司董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书有下列情形之一的 ...
公元股份(002641) - 对外投资管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
第一条 为了加强公元股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的管理, 规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保值、增值, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》),并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全 性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 公元股份有限公司 对外投资管理制度 公元股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 7 月) 第一章 总则 第四条 对外投资的原则: 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照 ...
公元股份(002641) - 采购与付款内控制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 采购与付款内控制度 公元股份有限公司 采购与付款内控制度 (2025 年 7 月) 第一章 总则 第一条 为了加强对公元股份有限公司(以下简称"公司")采购与付款业 务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根 据《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件 和公司相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司是指公司持有其 50% 以上的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称采购与付款业务,是指本公司外购原材料、商品【含半 成品及外购件】、劳务、固定资产、无形资产等物资或劳务并支付货款的行为, 具体包括采购计划、需求提出、采购申请、询比价、采购合同订立与订单发送、 验收入库、对账结算与发票开具、登记应付账款与支付货款等一系列活动。 第四条 公司应当加强对以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相 应的控制措施: (一)权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当 ...
公元股份(002641) - 内幕信息知情人管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025年7月) 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")内幕信 息知情人管理,加强内幕信息保密工作,有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,维护广大股 东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件,以及《公元股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等相关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 ...
公元股份(002641) - 信息披露事务管理制度(2025年7月)
2025-07-28 11:31
公元股份有限公司 信息披露事务管理制度 公元股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025年7月) 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称公司)的信息披露行为,加强 信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公元股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息;所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的媒体上、以规定的披 露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及其董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。 在内幕信息依法披露 ...
公元股份(002641) - 章程修订案
2025-07-28 11:30
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公元股份有限公司(以下简称 "公司")治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理 水平,根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,经审慎研究,公 司拟优化治理结构: 拟取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,《公元股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股 东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 董事会成员总数保持 9 名,原全部由股东会选举产生,现调整为 8 名董事由 公司股东会选举产生,1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。此外, 公司将同步修订《公元股份有限公司章程》,具体修订情况列示如下: | 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 | 人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 据《 ...
公元股份(002641) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-07-28 11:30
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-032 4、会议召开的日期、时间: ①现场会议召开时间:2025 年 8 月 15 日下午 15:00。 ② 网络投票时间: 公元股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次:公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:此次大会依据 2025 年 7 月 28 日召开的公司第 六届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进 ...
公元股份(002641) - 第六届监事会第十一次会议决议公告
2025-07-28 11:30
第六届监事会第十一次会议决议 公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-030 公元股份有限公司 2、会议以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关 于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项,关联监事李宏辉回避表决。 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 28 日上午 11:00 在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开,会议通知 (包括拟审议议案)已于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出。本次监事会应到监 事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 ...
公元股份(002641) - 第六届董事会第十五次会议决议公告
2025-07-28 11:30
公元股份有限公司 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-029 公元股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第六届董事会第十五次 会议于2025年7月28日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知(包括拟审议议 案)已于2025年7月24日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名,实际参加表决9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议决议情况 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、 ...