公元股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公元股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公元股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司达到或者实现各项经营管 理目标。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-025 公元股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上 ...

公元股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 公 告 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第七次会 议于2024年4月24日下午13：30在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2024年4月13日以通讯方式发出。本 次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭以通讯方 式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主 持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司 保持了持续稳定的发展。 （二）以 9 票同意，0 票反 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-020 公元股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"、"公元股份"）及其控股子公司因日 常生产经营需要，预计 2024 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简 称"吉谷胶业"）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 6,100 万元（含 税）。 2024 年 4 月 24 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年 度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：8 票同意、1 票回避、0 票反对、 0 票弃权,关联董事卢震宇对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案 已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议 案提交董事会审议。 本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联 ...

公元股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事王旭、肖燕、易建辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王旭、肖燕、易建辉的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 公元股份有限公司董事会 2024年4月24日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（肖燕） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并对重大事项 发表意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况 述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 肖燕，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 8 月出生，硕士研究生，现 任浙江泽大律师事务所律师、鲜丰水果股份有限公司董事、浙江万胜智能科技股 份有限公司独立董事、杭州国芯科技股份有限公司独立董事、浙江联洋新材料股 份有限公司独立董 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公 元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3780 号 公元股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公元股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈中江 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解公元股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3778 号 公元股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 公元股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供公元股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为公元股份公司年度报告的必备文件 ...

一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 362,904,414.76 元，合并报表的可供投资者分配 利润为 2,596,582,587.56 元。母公司 2023 年度实现净利润 220,210,421.58 元， 根据《 公司 章程 》 规定， 按当 年母 公 司净利 润 10% 提取 法定盈 余公积 22,021,042.16 元，加上年初未分配利润 2,182,033,452.06 元，减本期已分配 现金股利 14,749,120.87 元，可供投资者分配利润为 2,365,473,710.61 元。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-022 公元股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润 ...

公元股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2020〕22 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用公开发 行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币 70,000.00 万元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 514.15 万元后的募集资金为 69,485.85 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 330.10 万元后，公司本次募集资金净额为 69,155.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 ...